| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 部分募集资金投资项目签订补充协议的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对天源环保部分募集资金投资项目签订补充协议（即《文山州广南县乡镇污水处 理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目之补充协议》，以下简称"补 充协议"）情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 人民币 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共 计人民币 10,5 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会任期已届满。公司于2024年5月27日召开了2024年第一次职工代表大会，选 举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2024年5月28日召开了2024年第二 次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了 第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公 司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席、聘任公司高 级管理人员、审计部负责人等相关议案。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的 具体情况公告如下： 一、公 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召 开的2024年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于 2024年5月28日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议 由董事黄开明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及 高级管理人员、审计部负责人列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料。本所保证本法律意见书所认定的事 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访  业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长黄开明 员姓名 2、副董事长、总裁黄昭玮 3、董事、财务负责人、董事会秘书邓玲玲 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董秘，您好！看到公司在 2023 年的投资活动中投入了大量资 金，特别是购买固定资产和长期资产。请问这些投资的主要目的 是什么?是否预示着公司即将推出新的业务线或者重大技术升 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-050 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，武汉天源环保股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00。届 时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 ...

武汉天源环保股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 51 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名袁天荣女士为武汉天 源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...