Group 1 - Wuhan Tianyuan (SZ 301127) announced the 18th meeting of the sixth board of directors held on August 25, 2025, to review the "2025 Semi-Annual Report" and other documents [1] - For the year 2024, Wuhan Tianyuan's revenue composition is as follows: renewable environmental energy accounts for 59.6%, environmental industry accounts for 40.24%, and other businesses account for 0.16% [1] Group 2 - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices of related listed companies [1]

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月25日召开的第 六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增 加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于减少公 司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议 案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更公司注册资本情况 （一）增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕134 ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：武汉天源集团股份有限公司 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资金余 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿还 | 2025年占用资金余 | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 占用资金的利 | 累计发生额 | 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | ...

武汉天源集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件和《武汉天源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改 ...

武汉天源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 32 | | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 52 | | 第二节 | 内部审计 | 56 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 57 | | | 第一节 | 通知 | 58 | | 第二节 | 公告 | 59 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 60 | | | 第二节 | 解散和清算 | 62 ...

武汉天源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立武汉天源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公 司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积 极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件 和《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循 ...

第一条 为加强对武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件及《武汉天源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 武汉天源集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高管所持本公司股份及其变动的管理。公 司董事、高管所持本公司股份，应当将其通过普通证券账户、信用证券账户以 及利用他人账户所持本公司的股份，以及通过转融通出借但尚未归还或者通过 约定购回式证券交易卖出但尚未购回的股份合并计算。 公司的董事、高级 ...

武汉天源集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财 务资助，参照本制度执行。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、 法规、规章、规范性文件和《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 武汉天源集团股份有限公司 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； 1 （三）单独或者合计持有公司10%以上 ...

武汉天源集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁、董事会秘书、公共事务管理部负责人任副组长，成 员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 1 第一条 为提高武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《武汉天源集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...