武汉天源集团股份有限公司 $$\Xi{\bf O}\!\equiv\!\Xi{\bf H}\!\not\!\Xi\!+\!\Xi{\bf H}$$ 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：武汉天源 证券代码：301127 武汉天源集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，若因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，立即将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《武汉天源集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由武汉天源集团股份有限公司（以下简称 "武汉天源""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券 ...

| | 公司简称：武汉天源 股票代码：301127 独立财务顾问(如有)：无 | | | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | 号 | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 5 | | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或 者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如 | 否 | | | 是，是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 ...

武汉天源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《武 汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源集团股份有限公司 2025 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源集团股份有 限公司（以下简称"武汉天源""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券项 目的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，委派保荐代表人陈定对武汉天源董事、高级管理人员、部分 中层管理人员、控股股东和实际控制人等人员进行了培训，现将培训情况报告如 下： 一、培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 11 月 21 日 （二）授课人员：陈定 （三）培训地点/形式：现场及远程授课与自学相结合的方式 （四）培训对象：董事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股东和实 际控制人等 （五）培训内容：根据现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》以及其他有关法律法规、指引等，对上市公司董 事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股东和实际控制人等进行培训。本 次培训的主题为"深圳证券交易所创业板上 ...

关于武汉天源集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本所律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任； 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：武汉天源集团股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源集团股份有限 公司（以下简称"武汉天源"或"公司"）的委托，指派周健律师和庞冠琪律师 作为公司特聘专项法 ...

武汉天源集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，建立与健全公司中长期激励约束机制，吸引与留住公司引进的高端人才、特 殊人才和董事会认为需要激励的优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创 造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方 利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，公司拟实施2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《武汉天源集团股份有限公司章程》、 公司关于本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，保证 公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，充分调动 公司核心团队的积极性与创造性，提升 ...

武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开 了第六届董事会第二十二次会议，决定于2025年12月17日（星期三）14:30召开 2025年第三次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 | 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： ...

格隆汇11月28日丨深康佳Ａ(000016.SZ)公布，为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，公司 拟通过非公开协议转让方式，将持有的66,283,973股武汉天源股份转让至华润资产管理（深圳）有限公 司（简称"资产深圳"），转让价格为人民币13.80元/股，股份转让总价款合计为人民币914,718,827.40 元，资产深圳使用自筹资金，以现金方式支付对价。本次关联交易完成后，公司持有武汉天源的股份数 量将从79,583,973股减少至13,300,000股，资产深圳持有武汉天源的股份数量将为66,283,973股。本次交 易对方为资产深圳。资产深圳为中国华润有限公司（简称"中国华润"）的全资子公司，公司的控股股东 为磐石润创(深圳)信息管理有限公司(简称"磐石润创")，实际控制人均为中国华润，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 ...

格隆汇11月28日丨武汉天源(301127.SZ)公布，公司于2025年11月28日收到持股5%以上股东康佳集团的 通知，为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，康佳集团于2025年11月28日（星期五）召开的 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议 案》，决定将康佳集团持有的66,283,973股公司股份（占公司截至2025年11月27日总股本674,061,835股 的9.83%）以非公开协议方式转让至资产深圳。康佳集团的控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公 司与资产深圳的实际控制人均为中国华润，因同受中国华润控制，本次协议转让后，康佳集团与资产深 圳为一致行动人。 ...

Core Viewpoint - The company intends to transfer 66.284 million shares of Wuhan Tianyuan to China Resources Asset Management (Shenzhen) Co., Ltd. at a price of 13.80 yuan per share, totaling 915 million yuan, to focus resources on its main business and accelerate the divestment of non-core assets [1] Summary by Sections - **Transaction Details** - The transfer price is set at 13.80 yuan per share, with a total transaction value of 915 million yuan [1] - The shares being transferred amount to 66.284 million, reducing the company's holdings in Wuhan Tianyuan from 79.584 million shares to 13.3 million shares [1] - **Strategic Intent** - The transaction aims to concentrate resources on core business development and expedite the divestment of non-core assets [1]