Investment Activities - In 2023, the company invested heavily in fixed and long-term assets primarily for technology upgrades and capacity enhancement [1] - The company plans to diversify its revenue model through resource recovery and energy reuse in the Mengzhou project [2] Environmental Safety Measures - The company employs 3T+E technology in waste incineration to ensure complete combustion and compliance with pollution control standards [2] - The project in Huojia County utilizes medium-temperature, high-pressure waste heat boilers to improve power generation efficiency by 3% to 5% [2] Financial Management - The company has not engaged in non-operating fund occupation by major shareholders or related parties, indicating strong financial management [4] - Cash flow from investment activities shows significant inflow and outflow, particularly in financial products, with a focus on low-risk investments [4] Shareholder Engagement - Hubei Tianyuan Environmental Protection Group has increased its shareholding by 4,154,500 shares, amounting to approximately RMB 44,025,721.18 [3] - The company has implemented strict management of related party transactions to enhance transparency and market confidence [3] Future Strategies - The company aims to expand its international market presence and develop overseas waste-to-energy projects in line with the "Belt and Road" initiative [5] - In 2024, the company will focus on water environment management and renewable energy sectors, increasing investments in fixed-income projects [5]

武汉天源环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人 ...

经审阅，公司第六届董事会非独立董事候选人黄开明先生、黄昭玮先生、邓 玲玲女士、李娟女士、陈少华先生、庞学玺先生的个人履历等相关资料，我们认 为上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法 规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和 深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名黄开明 先生、黄昭玮先生、邓玲玲女士、李娟女士、陈少华先生、庞学玺先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十四 次会议审议。 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人张司飞先生、袁天荣女士、姚颐 女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职权 相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的独 立董事任职资格要求和独立性要求，不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交 易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名张司飞先生、 袁天荣女士、姚颐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提 交公司第五届董事会第三十四次会议审议。 提名委员会成员：黄昭玮、袁天荣、李先旺 二 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名姚颐女士为武汉天源 环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-050 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，武汉天源环保股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00。届 时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 ...

| 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-041 | 武汉天源环保股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十四 | 公司回购本公司股份，可以选择以 下方式之一： （一）证券交易所集中竞价交易方 式； | 公司收购本公司股份，可以通过 公开的集中交易方式，或者法 律、行政法规和中国证监会认可 | | | | 的其他方式进行。 | | | | 公司因本章程第二十三条第一款 | | 条 | （二）要约方式：向全体股东按照 | | | | | 第（三）项、第（五）项、第 | | | 相同比例发出购回要约； | （六）项规定的情形收购本公司 | | | （三）法律、行政法规规定和中国 | 股份的，应当通过公开的集中交 | | | 证监会认可的其他方式。 | 易方式进行。 | 一、本次修订《公司章程》有关条 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名袁天荣女士为武汉天 源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

武汉天源环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会湖北监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （六）过半数独立董事提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一条 为维护武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-040 公司于2024年5月11日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经公司监事会对候选人资格审查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议， 并在选举产生后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公 司第六届监事会。公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事 会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司 监事会 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...