| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月14日召开第五 届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，于2023年4月6日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及担保暨关联交易的议案》，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人 民币45亿元（含）的综合授信额度，额度期限自公司2022年度股东大会审议通过 之日起至2023年度股东大会召开日止。融资担保方式包括公司实际控制人无偿提 供担保、公司或子公司之间提供担保。具体内容详见2023年3月16日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综 合授 ...

| 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | | --- | | 序号 | 开户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武汉天源环保股份有 | 中国银河证券股份有 | 311000056888 | | | 限公司 | 限公司 | | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第五届董事会第二十五次会议、第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月11日召开了第 五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次 公开发行股票募集资金用途。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦 不构成重大资产重组。本次变更部分募集资金用途事项尚需经股东大会审议通 过方可实施。现将有关情况公告如下： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 序 | | 募投项目 | 项目投资 | 拟使用募集 | 已使用募 | 未使用募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总额 | 资金金额 | 集资金金 | 集资金金 | | | | 宜宾市天 | | | 额 | 额 | | 1 | 宜宾市翠屏区天 柏 污 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对天源环保变更部分首次公开发行股票募集资金用途的相关事项进行了核查，具 体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一） 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股10,250.00万股，每股发行价格为人民币12.03元，募集资金总额 为人民币123,307.50万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币10,518.20万元后，实际募集资金净额共计人民币112,789.30万元。中 审众环 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开了第 五届董事会第二十六次会议，决定于2023年9月28日（星期四）14:30召开2023 年第四次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会 ...

武汉天源环保股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 本次修订后的 《 公 司 章 程 》 与 本 公 告 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn） 三、备查文件 1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第二十六次会议》； 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第四 次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"武 汉市汉南区纱帽街薇湖西路392号"变更至"武汉经济技术开发区（汉南区）军 山大道209号"（最终注册地 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 ! ! "#$%&'()*+,! -./0&123456789! :;:< =>?@AB4CDEF! G(HIJ! 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出 ...

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司 发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资 金使用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更部 分募集资金用途事项。 | | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武 汉天源环保股份有限公司章程》《武汉天源环保股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第五届董事会第二十六次会议的相关议案，在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的独立意见 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司目前发展 的实际情况做出的审慎决策，本次变更有利于公司更加合理、有效的使用募集资 金，提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次变更募投项目 履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规 范性文件的要求以及《公司章程》等有关规定。 武汉天源环保股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 2 因此，独立董事一致同意变更募集资金投资项目事项，并同意 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年9月6日以电话、邮件方式送达 公司全体董事，会议于2023年9月11日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其 中董事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应 到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》 经审 ...