证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-014 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 为公充、客观的反映深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"） 财务状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进 行全面清查和减值测试后，计提资产减值损失及信用减值损失合，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定将具体内容公告如下： | 项目 | 金额（单位：元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 7,197,873.00 | ...

一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席赵迪先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-011 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为2023年度监事会工作报告，能够反映2023年度监事 会的工作成果，同意提交2023年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 (二)审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告及 202 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市强瑞精密技术股份股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的深圳市三烨科技有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0788号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二四年四月十八日 深圳市强瑞精密技术股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告 目 录 | 资产评估报告·声明 … | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人… | | 二、 评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、 价 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 本人自 2019 年 6 月 28 日起受聘担任深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事制度》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审 议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 在 2023 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议及表决情况 在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人因个人工作 原因未能出席 2 次股东大会，除 ...

深圳 市 强 瑞 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]30307 号 天职业字[2024]30307 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了强 瑞技术 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 审计报告 -- T -- 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 --- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://sc.mof.gov.cn） 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-007 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充 流动资金，总金额不超过（含）人民币4,800万元，用于与主营业务相关的生产 经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至超募资金专户。具体内容详见《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059 ）。公司实际累计使用2,800 万元超募资金用于暂时性补充流动资金。 根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，近日公司已将上述用于临时 补充流动资金的2,800万元超募资金提前归还至募集资金专户。 同时公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还的事项及时通知了公 司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-006 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司截至 2024 年 3 月 4 日收盘的最新市盈率为 91.51 倍，滚动市盈 率为 88.87 倍，市净率为 4.30 倍(数据来源中证指数有限公司官方网站)。根据中 证指数有限公司发布的证监会行业数据显示，公司所处行业"专用设备"的静态 市盈率为 26.53 倍，滚动市盈率 27.85 倍，市净率 2.87 倍。目前公司经营情况稳 定正常，公司的基本面未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注 意投资风险。 （二）公司"液冷测试设备"涉及的相关业务在 2023 年度占公司整体营收 规模比重仍然很小，不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请投资者注意投资风 险。 一、股票交易异常波动情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 （证券简称：强瑞技术，证券代码：301128）于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、 3 月 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-005 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下称"公司"或"强瑞技术"）于近 日收到公司实际控制人之一尹高斌先生通知，获悉尹高斌先生将其所持有本公司 的部分股份进行了质押，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其直 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押数量 | 接持有 | 司总 | | 为补 | | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （万 | 股份比 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | 股） ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-004 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"强瑞技术"）经公 司内部决策程序审议，同意公司与子公司深圳市三烨科技有限公司（以下简称"三 烨科技"）共同投资设立"深圳市三烨热传科技有限公司"（暂定名称，具体以工 商登记为准），注册资金 2,000 万元。同时授权公司管理层负责办理本次设立子 公司及实际经营管理的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 企业名称：深圳市三烨科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5DKYWW59 企业类型：有限责任公司 关于与子公司共同投资设立子公司的公告 法定代表人：黄海波 经营范围：一般项目：散热模组、散热器及散热材料的研发、制造及销售， 提供散热 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市强瑞精密技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《深圳市强瑞精密技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2023 年 ...