证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-003 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日（星期四）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号会议室。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长刘刚先生 ...

公司董事会对魏安胜先生在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做 出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-002 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下称"公司"或"强瑞技术"）于近 日收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《关于 更换深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导 保荐代表人的函》。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指 定张华先生、魏安胜先生担任保荐代表人，持续督导期为2021年11月10日至2024 年12月31日。 现原指派的保荐代表人之一魏安胜先生即将退休，不再担任强瑞技术的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人 钟宏先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，强瑞技术首次公开 发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为张华先生、钟宏先生，持续督导期 至 2024年 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-001 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 公司股东江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）、江苏毅达鑫海创业 投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下称"公司"或"强瑞技术"）于 近日收到公司股东江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）、江苏毅达鑫海创 业投资基金（有限合伙）的《减持股份计划告知函》，上述股东计划于本公告 披露之日起3个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司部分 股份，未来3个月内合计减持不超过公司股份总数的0.934%（即69.0474万 股）。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内， 减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任 意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。 现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 截至本公告披露之日，江苏毅达新烁创业投 ...

2023 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：强瑞技术 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：魏安胜 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：张华、钟宏、肖玉祥 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日-12 月 20 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）对上市公司高级管理人员进行访谈； （二）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | | | | （五）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市强 瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定依法行使职权。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 ...

第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 （二）符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展和全体股东利益； 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）证券投资、委托理财和衍生品交易； （六）其他投资。 （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增 值。 第二条 本制度旨在建立有效的控 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-067 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知等方式发 出，于2023年12月25日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋 厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中独立董事曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式出席。会议由董 事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-070 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司 决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次（临时）会议审 议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。为确保审计委员 会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 ...