深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 截至 2022 年 12 月 31 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-018 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关 于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东 大会特别表决审议。现将具体情况公告如下： 1、成立日期：2019-01-17 一、担保情况概述 2024 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人 民币 100,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视 公司及子公司运营资金实际需求确定。上述融资可能涉及公司为子公司、有条件 的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保等。 为了保障公司及子公司的正常生产经营和资金流转，2024 年度，拟申请在 合并报表范围内，由公司为子公司、有条件的子公司为公司的其他子公司或母公 司提供担保，额度预计不超过人民币 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强 瑞技术"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司部分募集资 金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存放于为上述募集资金专户， 并进行严格的管理。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至本核查意见出具日，募集资金具体使用情况如下： | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累计投入金额 | 募集资金投资进度 | | --- | --- | --- | --- | | | 投资金额（万元） | （万元） | （%） | | 夹治具及零部件扩产项目 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方 案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-012 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计， 公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 55,745,037.73 元，其中 母公司净利润 42,699,435.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,269,943.50 元，公 司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 70,519,648.21 元，合并报 表未分配利润为 185,474,576.48 元。 结 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-025 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司 2022-2023年两年业绩承诺完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天职业字[2024]32968 号 li 录 审计报告 -- l 业绩承诺完成情况的说明— 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查测 关于子公司 2022-2023 年两年业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2024]32968 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称" 强瑞技术 "）管理层编 制的《关于昆山市福瑞铭精密机械有限公司 2022-2023 年两年业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供强瑞技术向有关部门说明昆山市福瑞铭精密机械有限公司 2022-2023 年两 年业绩承诺完成情况使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 强瑞技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券交 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30307-1 号 录 III 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 — -1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 强瑞技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定编制《深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ...

深圳市 强 瑞 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 天 职 业 字 [2024]32965 号 录 m 审计报告 -- -1 业绩承诺完成情况的说明 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.com.cn】" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fir.cn co.co.cn】 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 三、审核意见 我们认为,强瑞技术编制的《关于子公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的有关规定 编制，在所有重大方面公允反映强瑞技术购买的子公司在 2023 年度实际盈利数与业绩承诺数 的差异情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供强瑞技术 2023 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本审核报告作为强瑞技术 2023 年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技术"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就强瑞 技术使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容 （一）管理目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期闲置自有资金的使 用效率，合理利用闲置资金，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低的投 资产品。 （三）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-015 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（简称"公司"或"投资人"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、收购的基本情况 1、昆山福瑞铭 2023 年 1 月 20 日经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十 二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司 使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简 称"昆山福瑞铭"）进行投资，本次投资以增资同时受让老股的方式进行。本次 向昆山福瑞铭共计增资 1,900 万元人民币，其中 377.41 万元计入标的公司新增注 册资本，剩余部分计入标的公司资本公积，增资完成后公司持有昆山福瑞铭 23.93% 的股权；同时公司拟以 2 ...