2025 年 4 月 23 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2025 年 4 月 11 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-019 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-018 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成 果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-009 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 136,082,400 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转 增股本。共计派发现金 23,134,008 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 30.15%。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序及相关意见 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合 并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 76,733,231.95 元，母公司实现净利 润 81,433,134.57 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年度实现净利润 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-015 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同 意公司调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购价 格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律师及 ...

审计报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0042 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-114 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0042 号 https://www.rsm.global/china/ 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）财务报表，包 括 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制 性股票相关事项的法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让 ...

容诚专字[2025]230Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于瑞纳智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞纳智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0020 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称瑞纳智能）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z0042 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目"研发检测中心建设项目"达到预定可 使用状态日期调整为2025年4月。 保荐机构将持续关注上市公司募集资金投资进度，并督促上市公司做好相关信息披露工作。 （以下无正文） 国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞纳智能 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐祖飞 | 联系电话：0551-62207882 | | | | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 联系电话：0551-62207882 | | | | | | 现场检查人员姓名：徐祖飞、葛剑锋、程澳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月-12月 | | | | | | 现场检查时间：2025.4.16-2025.4.18 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | | 智能供热设备生产基地建设项目 | 24,555.71 | 24,500.00 | 1 | 研发检测中心建设项目 | 6,432.47 | 6,400.00 | | --- | --- | --- | | 补充营运资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 合计 | 39,988.18 | 39,900.00 | 公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。研发检测中心建 设项目受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整 体进度放缓。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募 集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决 定将募投项目"研发检测中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。 国 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2024 年度募 集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣 除不含税的发行费 ...