证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会召开情况 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 纳智能设备股份有限公司会议室 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席情况 和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进 行见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席 本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议： 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为1 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 二〇二五年五月修订 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-028 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）申报债权所需材料 本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及 复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人 的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议并于2025年5 月15日召开2 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 13 个议案，无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞 纳智能设备股份有限公司会议室 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《瑞纳智能 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-026 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-020）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 （2） ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-026 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-020）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 者 | 线上参与瑞纳智能（301129）2024年度网上业绩说明会的全体投资 | | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：于大永 | | | | 董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖 | | | | 独立董事：王晓佳 | | | | 独立董事：田雅雄 | | | | 独立董事：钱森 | | | | 保荐代表人：葛剑锋 | | | | 1.枣庄市作为我们公司主力开发地区，去年立项有几个上亿项 目，是否大概率我们瑞纳公司今年承接？新疆地区今年业务拓展目 | | | 投资者关系活动主要内容 | 标是多少？第三 ...

证券时报·数据宝统计，截至今日上午10:29，上证综指3352.38点，收于年线之上，涨跌幅为0.29%，A 股总成交额为5756.42亿元。到目前为止，今日有85只A股价格突破了年线，其中乖离率较大的个股有四 创电子、瑞纳智能、开山股份等，乖离率分别为5.15%、5.03%、4.85%；大湖股份、维尔利、泰林生物 等个股乖离率较小，刚刚站上年线。 5月8日突破年线个股乖离率排名 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 年线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 600990 | 四创电 子 | 6.29 | 3.16 | 20.41 | 21.46 | 5.15 | | 301129 | 瑞纳智 能 | 8.48 | 11.34 | 22.04 | 23.15 | 5.03 | | 300257 | 开山股 份 | 12.56 | 2.79 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐总结报告书 瑞纳智能设备股份有限公司（简称"瑞纳智能"或"公司"或"发行人"） 于 2021 年 11 月 2 日首次公开发行股票并在创业板上市。国元证券股份有限公司 （简称"国元证券"、"保荐机构"）担任瑞纳智能首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责瑞纳智能上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定 ...