瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （钱森） 本人钱森作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 任 职 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 席 董 | 是否连续 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态 | 应参加董 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事 会 次 | 两次未亲 | 次数 | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强瑞纳智能设备股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高审计工作和财务信息质量，规范选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人于大永、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计 主管人员)樊玲霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含 税）， ...

瑞纳智能（301129）公告，2024年营业收入4.28亿元，同比下降0.83%。归属于上市公司股东的净利润 7673.32万元，同比增长14.26%。基本每股收益0.57元/股，同比增长14.00%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利1.7元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-006 瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次全资子公司的注册资本变更是出于经营发展的需要，不会对公司的生 产经营产生不利影响。 二、变更后的工商登记信息 1、公司名称：合肥仰望智能装备有限公司 2、统一社会信用代码：91340121MA8QGXR638 3、注册资本：贰仟万圆整 4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5、成立时间：2023年05月26日 6、法定代表人：于大永 7、住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤霞路039号 8、经营范围：一般项日:专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境 保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 三、对公司的影响 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司合肥仰望智能装备有限公司（以下简称"全资子公司"）因经营发展需要， 对 ...

关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞纳智能"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对瑞纳智能首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 国元证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 14 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-003 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2025 年 1 月 18 日 保荐机构发表了同意的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 公司在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将募投项目"研发检 测中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 4 月。 经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的 实际情况作出的谨慎决定，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维 护全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关 规定的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不会对公司正常经营 产生任何不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-004 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024年持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要 求，于2024年12月31日对瑞纳智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 2024年12月31日，保荐机构对瑞纳智能进行了持续督导专项培训，公司主要董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员参加了此次培训。 一、培训基本情况 二、培训内容 国元证券向本次培训的对象提供了培训材料，主要围绕《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-002 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 3 日 通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管 理活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相 ...