证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-032 经与会监事审议表决，形成以下决议： 瑞纳智能设备股份有限公司 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》； 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 6 月 10 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 6 月 3 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022年限 制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成 就，将于2025年6月23日进入第三个解除限售期。 本次符合解除限售条件的激励对象人数为22人，解除 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-031 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 3 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》； 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Allbright Law Offices regarding the 2024 annual general meeting of shareholders of Ruina Intelligent Equipment Co., Ltd. [1][2] - The meeting was convened by the company's board of directors on April 23, 2025, and the notice was publicly disclosed on April 24, 2025, meeting the 20-day notice requirement [3][4] - The annual general meeting took place on May 15, 2025, at 14:30 in Hefei, Anhui Province, and was presided over by the chairman [3][4] Group 2 - A total of 47 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 100,085,200 shares, which is 73.5475% of the total voting shares [5][6] - The meeting included both on-site and online voting, with specific time slots for each voting method [3][7] - The meeting reviewed 13 proposals, including the annual financial report, profit distribution plan, and the appointment of the auditing firm for 2025 [6][8] Group 3 - The voting process was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with results announced immediately after the voting [7][8] - All proposals presented at the meeting were approved through valid voting [8] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of the convenor, attendees, and voting processes comply with relevant laws and regulations [8]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-028 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内， 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期 未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）申报债权所需材料 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议并于2025年5 月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励 计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司回购注销2024年限 制性股票激励计划离职、身故激励对象已获授但尚未解除限售的限 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant laws and regulations [1] - The company was approved by the Shenzhen Stock Exchange and registered with the China Securities Regulatory Commission, issuing 18,420,000 shares of common stock to the public on November 2, 2021 [1] - The registered capital of the company is RMB 135,917,400.00 [1] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to adapt to market economic requirements, transform its operating mechanism, establish a modern enterprise system, and achieve long-term stable and sustainable development [2] - The approved business scope includes general equipment manufacturing, intelligent instrument manufacturing, IoT device manufacturing, software development, and energy management services among others [3] Shares - The company's shares are issued in the form of registered stocks, with equal rights for each share of the same type [4][5] - The total number of shares issued by the company is 135,917,400, all of which are common shares [5] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and transfer their shares [10][11] - Shareholders holding more than 5% of voting shares must report any pledges of their shares [13] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [45] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda, and must be sent out in advance [59][60] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring more than half of the voting rights and special resolutions requiring two-thirds [79][81] - The company must disclose the results of votes affecting minority investors separately [84]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会召开情况 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 纳智能设备股份有限公司会议室 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席情况 和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进 行见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席 本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议： 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为1 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 二〇二五年五月修订 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-028 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）申报债权所需材料 本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及 复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人 的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议并于2025年5 月15日召开2 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 13 个议案，无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞 纳智能设备股份有限公司会议室 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《瑞纳智能 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...