瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-022 瑞纳智能设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） 以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次变更会计政策的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）明确：关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排 的披露、关于售后租回交易的会计处理，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-014 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2025 年年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为人民币 7 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司任职岗位领取报酬外，不领取监事津贴。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则， 《关于公司 2025 年年度董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-008 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称公司、本公司）2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 55.66 元，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税的发 行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-017 关于部分募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。公司募集资金投资项目"智能供热设备生产基地建设项目" 已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公 司核算 | 2024 | 年初占用 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计 科目 | | 资金余额 | (不含利息) | 利息(如 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超 过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董 事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，本着忠诚勤勉、尽职尽责的工 作态度，全力维护上市公司及股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作 情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议（审议通过） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于监事会 2023 年年度工作 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度募集资 | | | 第三届监事会 | | 金存放与实际使用情 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-012 瑞纳智能设备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）业务规模 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机 构，负责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-020 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在 ...