证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-008 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称公司、本公司）2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 55.66 元，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税的发 行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-014 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2025 年年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为人民币 7 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司任职岗位领取报酬外，不领取监事津贴。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则， 《关于公司 2025 年年度董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-010 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建 设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 55.66 元，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）在 2024 年度的履职 情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-013 瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年年度申请银行授信、提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"） 及合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞 纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及 全资子公司的 2025 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2025 年度向银行等金 融机构申请总额不超过 200,000 万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方 案的顺利实施，除以公司自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全 资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、 合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 100,000 万元人民币。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-022 瑞纳智能设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） 以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次变更会计政策的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）明确：关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排 的披露、关于售后租回交易的会计处理，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企 ...

一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-021 瑞纳智能设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 2024 年度，公司对应收款项计提减值准备金额合计 19,576,869.51 元，其 中应收账款计提坏账准备 18,867,543.33 元，应收票据计提坏账准备 2,383,500.00 元，其他应收款冲回坏账准备 344,283.84 元，合同资产冲回减值 准备 1,329,889.98 元。 （四）计提存货跌价准备情况 2024 年度，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量；存货成本高于其可 变现 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-017 关于部分募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。公司募集资金投资项目"智能供热设备生产基地建设项目" 已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞纳智 能"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公 司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度主要经营情况 公司积极响应国家双碳战略的号召，通过持续的技术创新与服务卓越升级， 为客户提供更为优质、高效的产品与服务体验，助力客户构建新型生产力体系。 公司专注于供热领域核心产品与设备的智能化研发及应用，倾力打造全面的信息 化计量数据生成与管理系统，构建高效的大数据架构，并提供智慧化平台服务及 AI 驱动的数据应用服务。作为国内城市智能供热综合解决方案的供应商，公司 全面满足市场对一站式智慧供热解决方案的迫切需求。 2024 年，公司始终坚守"分担客户风险、创造客户价值 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...