北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划股票首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划股票首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-2 号 致：吉安满坤科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与吉安满坤科技股份有限公 司（以下简称"满坤科技"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为满 坤科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本次激励 计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3002 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星 期二）下午 14:50 在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室以 现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会现场会 议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长洪俊城先生。 本次股东大会符合《中华人民共和国公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0495 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1032 吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日分别召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下称"本次限制性股票激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在《2023 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内（以下称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2005 吉安满坤科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日分别召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1. 公示内容：本次限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。 2. 公示时间：2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 10 日。 3. 公示方式：公司内部 OA 系统公示。 4. 反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及 现场沟通等方式向公司监事会反馈有关情况。 5. 公示结果：在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异 议，无反馈记录。 二、核查情况 公司监事会对激励对象名单、激励 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 吉安满坤科技股份有限公司 二〇二三年八月 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 吉安满坤科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划考核管理办法 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性 ，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升 ，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定《吉安满坤科技股份有限公司2023年限制 性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 ...

独立董事张清伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事张清伟先生接受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人张清伟先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3. 截至本公告披露日，征集人张清伟先生未持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1. 征集人张清伟先生为公司现任独立董事，其基本情况如下： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1031 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2004 吉安满坤科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第八 次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事杨向丽女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会 秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审议， ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1028 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面 送达方式提交给公司全体董事和监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪娜珊女士、洪耿奇先生；独立董事刘娥平女士、 罗宏先生均以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公 司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1 ...