证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1025 吉安满坤科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日分别召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》（以下称"《激励计划》""本 激励计划"）规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性 股票激励计划授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1. 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、 于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2023 ...

吉安满坤科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吉安满坤科 技股份有限公司（以下称"公司"）监事会对《2023 年限制性股票激励计划》（以 下称"《激励计划》""本激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，现发表核 查意见如下： （一）本次获授限制性股票的 12 名激励对象均符合公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4. 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的； 5. 法律法规规定 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2003 吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日在吉安市 井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十三 次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出 席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董 事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分配方案已实施完毕，公 司根据《上市公司股权激励管理办 ...

吉安满坤科技股份有限公司 吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日） 预留授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授权总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 量的比例 （%） | 的比例（%） | | 核心技术（业务）人员（12 | | 人） | 58.988 | 13.56 | 0.40 | | 合计 | | | 58.988 | 13.56 | 0.40 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。公司全部有效期内的股权激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20% 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司 实际控制人及其配偶、父母、子女。 董事会 2024 年 9 月 2 日 。 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1024 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第二十一次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪丽旋女士，独立董事刘娥平女士、罗宏先生以 通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊 城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议本议案 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人洪俊城、主管会计工作负责人何惠红及会计机构负责人(会计 主管人员)胡小彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"描述了公司经营中可能存在的宏观经济波动带来的风险、 市场竞争加剧的风险、主要原材料价格波动的风险、海外投资风险、环保相 关的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"、"公司"）首次公发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对满坤科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2002 吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十 二次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事杨向丽女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会 秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1019 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1019 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024 年 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称 "满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对满坤科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认 真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募 集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 ...