证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1005 吉安满坤科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 月 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 上年度末合伙人数量 241 人 | | 上年度末执业人员 | | | | | 注册会计师 2,356 人 | | 数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | | 业务收入总额 | | | 亿元 34.83 | | 计）业务收入 | | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 亿元 ...

2024年度，吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行各项职责，对公司生产经营、财务状况、公司治理等方面进行了监督，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司监事会2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会工作开展情况 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司第二届监 事会任期届满，公司按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定换届选举产生 了公司第三届监事会。报告期内监事会根据其相关法律法规及《监事会议事规则》 有序开展工作，全体监事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司 科学决策。 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议了22项议案，会议的通知、 召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1009 吉安满坤科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及其摘要。为了让广大 投资者进一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理洪俊城先生，独立董事 徐艳萍女士，董事会秘书、财务总监耿久艳女士，证券事务代表莫琳女士，保荐 代表人马睿先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉安满坤科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额、资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金 净额为 874,444,404.98 元。 上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情 ...

2024年度 | | | | | | | | | | | | 1283 VICINING | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 婆金占用方名称 | 出用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 2024年度占用 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年第末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 方用性质 | | 控股股东、 第一章 | PR ROBET | | | | | | | | | | 影经营性占用 | | 展企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #经济性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 【经营性占用 ...

天健对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计 报告，对公司年度内部控制评价情况进行审核并出具了内部控制审计报告，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 月 日 组织形式 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1006 吉安满坤科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 暨为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度暨为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展资金需要，在确保规范运作和风 险可控的前提下，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、 委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。同时，公司拟为全资子公司 伟仁达科技有限公司（以下简称"伟仁达"）申请综合授信额度提供不超过人民 币 1 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、 质押担保等。 款利率、授信品种、担保方式、担保金额等 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三次会议审议通过，公 司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1008 吉安满坤科技股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1008 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2001 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第三 次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存 在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书 耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严 ...