吉安满坤科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件………………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-161 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供满坤科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为满坤科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 满坤科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至 2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙 人；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2019 年 7 月至今，在广东信达律师事务所担任律 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1012 吉安满坤科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理洪俊城先生；副董事长 洪丽旋女士；财务总监何惠红女士；董事会秘书耿久艳女士；独立董事张清伟先 生；保荐代表人马睿先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 前访问 https://eseb.cn/1dIHlVcot7W，或使用微信扫 描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明 会。 特此公告。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了让广大 ...

2023 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为吉安满 坤科技股份有限公司（以下简称"满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法规和规则的相关规定，认真履行持续督导职责。2024 年 4 月 15 日，中泰证券项目组按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的要求完成了对满坤科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培 训工作报告。 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 15 日 中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 二、培训成果 通过本次培训，培训对象加深了对资本市场监管趋势、上市公司规范运作等 法律法规的理解，进一步加强了合规意识，更加准确和深入地了解自身作为上市 公 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：满坤科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013885 | | 保荐代表人姓名：马睿 | 联系电话：010-59013820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，保荐机构通过每月取得募集资 金专户银行对账单的方式对募集资金 | | | 使用情况进行监督。 | | ...

吉安满坤科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-160 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是满坤 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年度末合伙人数量 | 238 | | | 上年度末执 ...

吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效 益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第四条控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计 师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，依法设立并具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部 门规定的开展证 ...

中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金 净额为 874,444,404.98 元。 上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审 验，并出具了"天健验〔2022〕3-75 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023年度，吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关要 求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责的履行公司股东所赋予 的各项职责，对董事会和高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险 管理、信息披露等进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了必要的保障。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 月 3 | 15 | 日 | 议案 | | 1：《关于开展外汇衍生品套期保值交 | 审议 | | 第五次会议 | | | | | | | 易业务的议案》 | | 通过 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 24 | 日 ...