证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3003 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日（星 期五）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股东大会。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公 司董事长洪俊城先生。 本次股东大会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0595 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 ☑其他（线上会议） 江西省财投实业发展有限公司、赣州瓴沃私募投资基金管理有 参与单位名称及 限公司、青岛嘉麟产业控股有限公司、深圳前海富瑞方得私募 人员姓名 证券基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证 券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 时间 2023 年 11月 24 日（星期五）13:30-16:00 地点 吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191 号公司会议室 董事、总经理：洪丽旋女士 上市公司接待人 董事会秘书：耿久艳女士 员姓名 技术中心产品总监：肖学慧先生 技术中心研发经理：王虎先生 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 江西 吉安 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 2 | | 第四章 | 董事会提案 | | 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | | 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 | | 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 | | 10 | | 第九章 | 决议执行 | 11 | | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | | | 第十一章 | 附 则 | | 12 | 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司 高级管理人员，对董事会负责。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职 ...

2023 年 11 月 22 日 | | 根据公司章程或股东大会的有关决 | 事，且召集人应当为会计专业人 | | --- | --- | --- | | | 议，董事会可以设立其他专门委员 | 士。 | | | 会，并制定相应的工作细则。 | 根据公司章程或股东大会的有关 | | | | 决议，董事会可以设立其他专门委 | | | | 员会，并制定相应的工作细则。 第一百三十条 代表 以上表 1/10 | | | 第一百三十条 代表 1/10 以上表决 权的股东、1/3 以上董事或者监事 | 决权的股东、1/3 以上董事、过半 | | | | 数独立董事或者监事会，可以提议 | | 3 | 会，可以提议召开董事会临时会议。 | 召开董事会临时会议。董事长应当 | | | 董事长应当自接到提议后 10 日内， | | | | 召集和主持董事会会议。 | 自接到提议后 10 日内，召集和主 | | | | 持董事会会议。 | | | 第一百七十八条 公司聘用取得 | 第一百七十八条 公司聘用符合 | | | "从事证券相关业务资格"的会计 | 《证券法》规定的会计师事务所进 | | 4 | 师事务所进行会计报表 ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《吉安满坤科技股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，依据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等的相关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1039 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二三年 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | | 监 事 | 40 | | 第二节 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监、行政总监、研发总监、营销总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委 员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有一名会计专业人士。委员会 委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。审计委员会主任 委员须为会计专业人士。 第五 ...