Core Viewpoint - The company announced the election of Ms. Zheng Luyuan as the employee representative director of its fifth board of directors [2] Company Summary - The announcement was made on the evening of October 10 [2] - The election reflects the company's governance structure and employee representation [2]

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 318 号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2025 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有限公 ...

郑吕艳女士与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非 职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过换届选举事项之 日起三年。 郑吕艳女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定 的有关职工代表董事任职资格和条件。本次换届选举后，公司第五届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总 数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-075 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2025 年 10 月 10 日召 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-071 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午3:30。 网络投票时间：2025年10月10日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月10日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形； 2025年第二次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年10月10日上午9:15- 下午3:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会。 5. 会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生五位非独立董事 及三位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士，共 同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于 聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-074 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计部门负责人的公 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以现场的方式在公司会议室召 开。公司第五届董事会由 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会 成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士共同组成。根据 《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以口头等方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举汪军先生主持本次会 议，本届高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-072 广东瑞德智能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-073 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第五届高级管理人员薪 酬的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书）。 适用期限：第五届董事会任期内。 二、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核 管理的相关制度领取薪酬。 三、其他规定 （一）公司高级管理人员的薪酬按月发放。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2025年10月10日 1 （二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其 实际任期计算并予以发放。 （三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代 缴。 四、备查文件 第五届董事会第一次会议决议。 特此公告。 ...

Core Viewpoint - 瑞德智能 has announced a share buyback program, repurchasing a total of 487,000 shares, which represents 0.48% of its total share capital, in compliance with its established buyback plan and relevant regulations [1] Summary by Categories Share Buyback Details - The company repurchased 487,000 shares through a centralized bidding process [1] - The highest transaction price was RMB 31.05 per share, while the lowest was RMB 24.47 per share [1] - The total amount spent on the buyback was RMB 13,483,556.13, excluding transaction fees [1]

格隆汇10月9日丨瑞德智能(301135.SZ)公布，截至2025年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账 户以集中竞价交易方式回购公司股份487,000股，占公司现总股本的0.48%，最高成交价为人民币31.05 元/股，最低成交价为人民币24.47元/股，成交总金额为人民币13,483,556.13元（不含交易费用）。本次 回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-070 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七 次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00 元/股（含 本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于减少注册资本。本次回购期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承 诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 20 ...