广东瑞德智能科技股份有限公司 证券投资管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资活动，确保公司资金财产安全，防范投资风险，维护股东特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"证券投资"是指公司在法律、法规、规范性文件允许 的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则， 在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的 基金或资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但固定收益类或者 承诺保本的投资行为、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利、购买 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会依据相关法律法规设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并提交董事会审议。 第三条 薪酬与考核委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2. 独立董事候选人夏明会先生、周军先生、李文茜女士的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场 所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上，第四届董事会提名委员会一致同意提名夏明会先生、周军先生、李文 茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2025 年 9 月 22 日 1 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）的相关规定，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周军作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提 名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文茜作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会 提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会现就提名夏明会为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2025-067 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定 部分内控制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况，由 董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权。 同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况， 对现行《公司章程》及部分 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-065 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）第 四届董事会任期于2025年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会工作的连续性和稳 定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员继 续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。 公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董 事会推荐及第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘 靓女士、黄祖好先生、孙妮 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏明会作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会 提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...