证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-034 广东瑞德智能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-032 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，逐项审 议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股 票回购专项贷款）以不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购 价格不超过 42 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025 年第一次临时 股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 202 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-031 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于参与投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日和深圳市创东 方投资有限公司、上海嘉创一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市龙 岗区引导基金投资有限公司、浙江粤科兴温创新创业投资合伙企业（有限合伙）、 抚州高新区粤科乐创产业投资基金（有限合伙）、江西省未来产业发展投资基金 （有限合伙）、湖南湘江创信新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开创 业投资有限公司、上海同济大学教育发展基金会、鹿邑县海景房地产开发有限责 任公司、索密克汽车配件有限公司、沈幼生签署协议，各方共同投资设立上海创 东方厚泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）。 基金的认缴出资总额为 50,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 1,000 万元人民币，占出资总额的 2.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-029 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 公司拟使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回 购的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元（均含本数），回购价格不超 过42元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。 本次回购公司股份事项已经2025年4月8日召开的第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十七次会议及2025年4月29日召开的2025年第一次临时股东 大会审议通过，本次回购期限自2025年第一次临时股东大会审议通过回购股份 方案之日起12个月内，具体内 ...

1. 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和 自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元 且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2. 本次回购公司股份事项已经 2025 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十七次会议及 2025 年 4 月 29 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，本次回购期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 3. 公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用账户。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-030 广东瑞德智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4. 相关风险提示： （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 083 号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有限公 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-028 广东瑞德智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午3:00。 网络投票时间：2025年4月29日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年4月29日上午9:15-下午 3:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会。 5. 会议主持人：公司董事 ...

2025年4月29日，瑞德智能(301135.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为12.62亿元，在已披露的同业公司中排名第24。归母净利润为3822.77万元，在已披露 的同业公司中排名第30，较去年同报告期归母净利润减少265.11万元，同比较去年同期下降6.49%。经 营活动现金净流入为501.41万元，在已披露的同业公司中排名第31，较去年同报告期经营活动现金净流 入减少7194.44万元，同比较去年同期下降93.48%。 公司最新总资产周转率为0.69次，在已披露的同业公司中排名第20。最新存货周转率为6.70次。 公司股东户数为1.14万户，前十大股东持股数量为5849.19万股，占总股本比例为57.35%，前十大股东 持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | T | 汪军 | 20.50% | | 2 | 佛山市瑞翔投资有限公司 | 13.43% | | 3 | 黄祖好 | 8.26% | | 4 | 潘卫明 | 3.27% | | 5 | *东弘德投资管理有限公司-广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.78% ...

Core Viewpoint - 瑞德智能 has achieved significant growth in revenue and profit, driven by strategic initiatives and product innovation, positioning itself strongly in the smart control industry [1][2]. Financial Performance - In 2024, 瑞德智能 reported a revenue of 1.262 billion yuan, with Q1 2025 revenue reaching 333 million yuan, a year-on-year increase of 37.22% [1]. - The company’s net profit excluding non-recurring items for Q1 2025 was 6.373 million yuan, up 440.99% year-on-year [1]. - Operating cash flow for Q1 2025 was 3.0422 million yuan, reflecting a growth of 107.38% compared to the previous year [1]. Strategic Initiatives - 瑞德智能's success is attributed to its focus on five strategic pillars: structural upgrading, innovation-driven growth, digital intelligence integration, agile operations, and global expansion [1]. - The company has enhanced its core competitiveness and strategic advantages through organizational optimization, talent development, and operational efficiency improvements [1]. Market Position and Product Development - 瑞德智能 has solidified its leading position in the smart control sector, with a steady increase in the proportion of high-value-added products contributing to revenue growth [2]. - Notable growth was observed in new product segments such as automotive electronics, electric motors, and smart energy solutions, with strong sales in smart controllers for scooters and charging stations [2]. - The company has successfully launched RISC chip-based products in various sectors, including automotive electronics and pet technology, through strategic partnerships with well-known chip manufacturers [2]. Technological Advancements - By leveraging advanced technologies like big data, AI, and IoT, 瑞德智能 has optimized production processes, enhancing efficiency and product quality while reducing costs [3]. - The company has implemented a digital marketing strategy to better understand market demands and improve customer service, leading to increased market responsiveness and customer satisfaction [3]. Global Expansion - 瑞德智能 has optimized its global market presence by establishing overseas production bases and enhancing its marketing and service networks [3]. - The production capacity utilization rate at the company's Vietnam base has been steadily increasing, contributing to a robust operational status and an expanded quality customer base [3]. - The company has proactively addressed international trade challenges and policy changes by optimizing its supply chain and strengthening localized operations [3]. Future Outlook - In 2025, 瑞德智能 aims to focus on "intelligent, green, and global" initiatives, fostering technological integration and market collaboration to drive high-quality development [4].

广东瑞德智能科技股份有限公司 公司章程 广东瑞德智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第 ...