证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-027 广东瑞德智能科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权具体事宜如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能（301135） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 现场检查人员姓名：车达飞、梁伟斌 现场检查对应期间：2024年度 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息 | | √ | | --- | --- | --- | | 披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | 现场检查时间：2025年4月22日 一、保荐工作概述 | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | --- | --- | --- | | | 是 | 否 不适用 | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段：核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查 三会召开通知、记录、 ...

2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2024年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅各项业务 和管理规章制度，与公司相关人员进行沟通交流,查阅会计师出具的内部控制鉴 证报告等方式，对公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-026 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会将 于 2025 年 5 月 20 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 召集人：公司第四届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （ ...

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚 未解除限售的第一类限制性股票及调整回购价格的 核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，对公司拟回购注销 2022 年股权激励计划预 留授予部分激励对象的名单、第一类限制性股票回购注销的数量及限制性股票回 购价格等相关事项进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 经审核，监事会认为，公司 2022 年股权激励计划中预留授予第一类限制性 股票的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有 的全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共 1.00 万股回购注销；同时 由于预留授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核目标未达成， 2022 年股权激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件未成就， 预留授予部分的 10 名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性 股票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-016 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司监事会在 2024 年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

监事会认为，2022 年股权激励计划预留授予部分的第二类限制性股票的第 二个归属期的业绩考核目标未达成，预留授予部分第二个归属期的归属条件未成 就，作废预留授予部分共 9 名激励对象第二个归属期计划归属的第二类限制性股 票共 6.75 万股，上述激励对象的第二类限制性股票公司作废。本次作废相关事 项符合公司 2022 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法 律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响。 综上，监事会同意作废 2022 年股权激励计划部分第二类限制性股票的相关 事项。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于作废 2022 年股权激励计划部分 第二类限制性股票的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和 《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司拟作废 2022 年股权激励计划预留 授予部分第二类限制性股票的相关事项进行了核查，并将有关情况发表核查意见 如下： 2025 年 4 月 29 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-015 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 15 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事 夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司董事会认为：总经理编制的《2024 年度总经理工作报告》 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案基准为 2024 年度。 证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2025-018 （二）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第 03501 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 38,227,734.13 元，母公司净利润 35,161,267.05 元，按照 10%提取法定盈余公积 3,516,126.71 元后。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 276,389,234.38 元，母公司未分配 利润为 229,518,488.99 元。 （三）综合考虑股东利益和公 ...

本次回购注销原因及数量激励对象离职：2022年股权激励计划中预留授予第一类限制性股票的3名激励 对象因个人原因离职，根据规定，公司需回购注销其持有的1.00万股限制性股票。业绩考核未达标：预 留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标是以2019 - 2021年平均净利润7,095万元为 基数，2024年度增长率不低于160.00%。但公司2024年度实现净利润为3,826.97万元，剔除股权激励影 响后为4,942.74万元，增长率为 - 30.33%，未满足业绩考核目标。因此，预留授予部分10名激励对象第 二个解除限售期计划解除限售的3.35万股第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。综上，公 司本次拟回购注销第一类限制性股票共4.35万股，占公司现有总股本的0.04%。 回购价格调整情况历次调整：2023年7月3日，因公司2022年度权益分派完成，限制性股票授予价格调整 为13.99元/股。本次调整：2024年5月15日，公司2023年度股东大会通过权益分派方案，并于6月13日实 施完成。根据规定，公司对2022年股权激励计划限制性股票预留回购价格进行调整。调整后，预留授予 回购价格为1 ...