广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会将 于 2025 年 5 月 20 日召开，并于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-036 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，尚 需提交公司股东大会审议。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股 东汪军先生于同日以书面形式提议将该议案以临时提案方式提交公司 2024 年度 股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之 一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对瑞德智能使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发 表如下意见： 国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金 7,000.00 万元永久补充流动资金。国元证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对该事项出具了核查意见，本事项需要提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-035 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币 72,672.1 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-034 广东瑞德智能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-032 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，逐项审 议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股 票回购专项贷款）以不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购 价格不超过 42 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025 年第一次临时 股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 202 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-029 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 公司拟使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回 购的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元（均含本数），回购价格不超 过42元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。 本次回购公司股份事项已经2025年4月8日召开的第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十七次会议及2025年4月29日召开的2025年第一次临时股东 大会审议通过，本次回购期限自2025年第一次临时股东大会审议通过回购股份 方案之日起12个月内，具体内 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-031 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于参与投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日和深圳市创东 方投资有限公司、上海嘉创一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市龙 岗区引导基金投资有限公司、浙江粤科兴温创新创业投资合伙企业（有限合伙）、 抚州高新区粤科乐创产业投资基金（有限合伙）、江西省未来产业发展投资基金 （有限合伙）、湖南湘江创信新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开创 业投资有限公司、上海同济大学教育发展基金会、鹿邑县海景房地产开发有限责 任公司、索密克汽车配件有限公司、沈幼生签署协议，各方共同投资设立上海创 东方厚泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）。 基金的认缴出资总额为 50,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 1,000 万元人民币，占出资总额的 2.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

1. 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和 自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元 且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2. 本次回购公司股份事项已经 2025 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十七次会议及 2025 年 4 月 29 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，本次回购期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 3. 公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用账户。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-030 广东瑞德智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4. 相关风险提示： （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 083 号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有限公 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-028 广东瑞德智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午3:00。 网络投票时间：2025年4月29日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年4月29日上午9:15-下午 3:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会。 5. 会议主持人：公司董事 ...