广东瑞德智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视同为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。子公司为公司合 并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后 及时披露。子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司 提供担保，执行本制度。控股子公司对公司提供的担保不适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险， 提高对外投资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）公司及各经营实体与资本性支出相关的投资（如设备、厂房等固定资 产投资）； （四）增加、减少对外权益性投资； 第四条 公司的对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议： 1 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 公司章程 广东瑞德智能科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\hbar\rlap{/}\mp\hbar\rlap{/}\Gamma{\cal J}$$ | | | | 第一章 | 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 取り …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 ……………………………………………………………………………………………… ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独 立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法规和《公 司章程》的要求忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略发展委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略发展委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东瑞德智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

审计委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 审计委 员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司不设监事会，由审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。职工代表董事可以 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 提名委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序进行选择并提出建 议。 第三条 提名委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第九条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。独立董事辞职导致独立董事 所占的比例不符合 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员，公司 各部门及下属公司负责人，公司的股东、实际控制人及收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其 规定。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，维护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公 ...