综上，我们一致同意作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的相 关事项。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期 权的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定，对公司拟作废部分第二类限制性股票及注销部 分股票期权的相关事项进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 公司 2022 年股权激励计划中首次授予/预留授予第二类限制性股票共 5 名激 励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需要对其持有的全部已 获授但尚未归属的第二类限制性股票共 6.975 万股作废；公司 2022 年股权激励 计划中首次授予股票期权的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象 资格，公司需要对其持有的全部已获授但尚未行权的股票期权共 3.50 万份注销； 同时由于2022年股权激励计划的首次授予的限制性股票/股票期权的第二个归属 /行权期、预留授予的限制性股票的第 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-027 广东瑞德智能科技股份有限公司 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，公司本年度计提了信用减值损失及资产减值损失 准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定进行的。公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日应收款项、预付账款、 存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存 货的可变现净值，合同资产、应收款项、预付款项回收的可能性，固定资产、在 建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减 值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-022 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用和结余情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币72,672.15万元。 募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募 ...

编制单位：广东瑞德智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2023年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 1 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-020 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，并于 2024 年 4 月 18 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏 明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董 事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司董事会认为：总经理编制的《2023 年度总经理工作报告》内容 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督 职能，对公司的财务及董事会、经营层履行职责的合法、合规性进行了监督。公 司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的 要求。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023年度公司共召开监事会 会议4次。审议议案如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 年 2023 | 4 | 月 | | 1.《关于 | 年度监事会工作报告的议案》； 2022 | | | | | | | | | 2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 3.《关于 | 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-029 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日出具的《验资报告》 （众会字[2022]第 03186 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集 资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资 金四方监管协议》。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) and no bonus shares for the fiscal year 2023[5]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥1,069,245,354.36, representing a year-on-year increase of 3.37% compared to ¥1,034,367,217.66 in 2022[67]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,069,245,354.36, representing a 3.37% increase compared to CNY 1,034,367,217.66 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 40,878,785.65, a decrease of 8.08% from CNY 44,473,553.93 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,342,778.66, which is a 13.79% increase from CNY 33,697,317.17 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.40, down 16.67% from CNY 0.48 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,832,378,572.03, a decrease of 1.21% from CNY 1,854,834,612.30 at the end of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 76,958,433.19, an increase of 1.81% from CNY 75,592,586.88 in 2022[22]. - The company achieved an overall operational efficiency improvement of approximately 40% during the reporting period[62]. - The gross profit margin for the smart controller industry was 19.81%, reflecting a 0.90% increase from the previous year[69]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not provided in the content[5]. - The company is expanding its business into new sectors such as lithium battery storage, charging piles, automotive electronics, and smart home technology, in addition to its core smart controller products[38]. - The company has established long-term strategic partnerships with well-known brands such as Supor, Midea, and Shark Ninja, enhancing its market position[35]. - The company is positioned to benefit from national policies encouraging the replacement of traditional durable consumer goods, which is expected to boost the smart controller industry[34]. - The company expects the smart controller industry to reach a market size of CNY 450 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 10.7%[33]. - The company has initiated a global expansion strategy, establishing a subsidiary in Vietnam to enhance its international business response capabilities[64]. - The company plans to establish a production base in Vietnam to expand its overseas market presence and enhance international competitiveness[126]. Research and Development - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[4]. - The company’s R&D investment was 75.97 million yuan, accounting for 7.11% of the 2023 operating revenue, with a year-on-year growth of 6.83%[60]. - The company holds 40 valid invention patents, 128 utility model patents, 27 design patents, and 146 software copyrights, demonstrating strong R&D capabilities in smart controllers[36]. - The company is focusing on developing a home energy storage system and a portable cleaning machine with advanced battery management systems[79]. - The company is developing a vehicle-mounted refrigerator controller based on CAN communication technology, aiming to fill the technical gap in the vehicle air conditioning control field[80]. - The company is committed to developing IGBT low-loss technology to enhance the reliability and lifespan of home appliances, thereby improving product quality and market competitiveness[81]. - The company is focusing on smart home data synchronization and system control technology, utilizing Bluetooth Mesh communication to improve user experience and device control reliability[80]. Operational Efficiency - The company employs a "make-to-order" production model, ensuring production aligns with customer demand, which helps maintain steady revenue growth[45]. - The company has built a digital system integrating ERP, APS, WMS, MES, PLM, CRM, and SCM systems, achieving a 100% digital equipment networking rate[53]. - The company has a comprehensive digital manufacturing system and utilizes advanced automation equipment to optimize production efficiency and reduce costs[45]. - The company is enhancing its competitive advantages through initiatives like LTC management transformation and agile operations, improving customer service response times[49]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[164]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements regarding development strategies and operational plans[5]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion section[5]. - The company acknowledges risks from macroeconomic uncertainties and plans to adjust its strategic planning accordingly to enhance its risk management capabilities[130]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure comprising the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[138]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[142]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal requirements[144]. - The audit committee reported compliance with all regulatory requirements, ensuring transparency in financial reporting[188]. - The company has not faced any regulatory criticism for non-compliance in information disclosure during the reporting period[147]. Human Resources - The company has established a multi-tiered incentive mechanism to attract and retain high-end talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members[63]. - The proportion of R&D personnel increased to 26.19% of total employees, up from 22.68% in the previous year[86]. - The company has a training program aimed at enhancing professional skills across various systems, including marketing, R&D, and operations, with a focus on building a professional team[193]. - The company has implemented a structured and reasonable compensation system to motivate employees and support its development goals[192]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[167]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next year[168]. - The company plans to continue its strategic initiatives to strengthen its competitive position in the industry[161]. - The company is actively pursuing opportunities for market expansion and potential acquisitions to drive future growth[161].