证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-080 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会将于 2024 年 12 月 30 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。 5.会议召开的方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 套期保值管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度的期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度的衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 第三条 本制度的套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司进行套期保值业务的期货和衍生品品种只仅限于与公司业务经营相关的产 品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与 需管理的风险敞口相匹配，目的是借助商品期货和衍生品市场的风险对冲功能， 利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续 性。公司外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理 的用于规避和防范外汇、利率风险的外汇套期保值交易，包括但不限于：远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-078 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司对首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"瑞德智能总部基地技改项目" "研发中心升级建设项目"予以结项，并将节余募集资金 7,310.83 万元（具体金 额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。此外， 董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将"安徽 瑞德生产基地建设项目"达到预计可使用状态的时间调整至 2026 年 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-077 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期 的公告》。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东瑞德智能科技 股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）的保荐机构和持续督导 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 文件的相关要求，对瑞德智能进行了2024年度持续督导培训，现将培训情况报告 如下： 保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员 加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于董监高行为规范及募集资 金管理的相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上有助 于提高公司的规范运作和信息披露水平。 培训时间：2024年11月30日 培训方式：现场+视频 培训地点：瑞德智能会议室 培训人员：车达飞、梁伟斌 参加培训人员：瑞德智能的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员 培训内容：董事、监事、高级管理人员行为规范及案例剖析；募集资金管理 常见问题及案例剖析。 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 1 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年度持续督导培训报告》 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-075 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 编号：2024-004 广东瑞德智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | | ☑ | 其他："走进上市公司"主题调研活动 | | 参与单位名称及 | 国泰君安证券及中小投资者共 | 26 名 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 12 日 | 9:30-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟女士 | | 员姓名 | 研发中 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-074 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-073 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 ☐是 ☑否 1 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|---------------------- ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-072 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话、口头询问等方式， 对公司董事长、控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 6.公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 ...