证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-002 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-001 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 信达会字[2024]第 350 号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2024 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-081 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午3:00。 网络投票时间：2024年12月30日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年12月30日上午9:15- 下午3:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6. ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 编号：2024-005 广东瑞德智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | | ☑ | 其他："走进上市公司"主题调研活动 | | | | 鸣弘私募基金管理（海南）有限公司、广州市圆石投资管理有 | | | | 限公司、广东大兴华旗资产管理有限公司、海南诺和私募基金 | | | | 管理有限公司、广东泰禾投资基金管理有限公司、广州中汽九 | | 参与单位名称及 | | 皋股权投资管理有限公司、企悦（广东）资本投资有限公司、 | | 人员姓名 | | 深圳华真创业投资有限公司、广东银濎证券投资基金管理有限 | | | | 公司、松山创业 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 公司本次开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 旨在有效控制原材料价格波动风险，降低其对公司经营的影响，从而保持业绩 的稳定增长并提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展的商品期货 套期保值业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种、工具及场所 套期保值期货品种包括但不限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的锡期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的 大型券商、银行等。 （二）交易金额、期限及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，本次开展商品期货套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金金额不超过人民币 400.00 万元，预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币 1,000.00 万元，期限内任一时点的交易（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度，上述额度自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔 交易的存 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对瑞德智能部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每 股人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用 后实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 ...

关于广东瑞德智能科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对瑞德智能开展商品期 货套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 国元证券股份有限公司 公司本次开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 旨在有效控制原材料价格波动风险，降低其对公司经营的影响，从而保持业绩的 稳定增长并提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展的商品期货套期 保值业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种、工具及场所 套期保值期货品种包括但不限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的锡期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-076 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）第 四届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日前以专人送达、 电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年12月13日以现场、通讯相结合的方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事潘卫 明先生、董事夏明会先生、董事周军先生和董事项颖先生以通讯方式参加会议 并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 "瑞德智能总部基地技改项目""研发中心升级建设项目"已达到预定可 使用 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-079 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：广东瑞德智能科技股份有限公司及子公司（以下简称"公 司"）拟开展商品期货套期保值业务（以下简称"本次开展商品期货套期保值 业务"），充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险， 旨在降低原材料价格波动对公司经营的影响，保持业绩的稳定增长，提升公司 抗风险能力，增强财务稳健性。 2.交易品种、工具及场所：套期保值期货品种包括但不限于在场内市场交 易的与公司生产经营有直接关系的锡期货品种。交易场所只限于境内合规公开 的期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。 3.交易金额及期限：根据公司资产规模及业务需求情况，本次开展商品期 货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金金额不超过人民币400.00万 元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1,000.00万元，上述额度 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循 ...