第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-007 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先 生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）逐项审议通过《关于回 ...

1.本次解除限售的股份为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"瑞德智能"）首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起36个月； 2.本次解除限售股股东户数共3户，本次限售股上市流通数量共6,132,000股， 占公司现总股本的比例为6.01%； 3.本次解除限售的股份上市流通日期为2025年4月14日（星期一，因原上市 流通日2025年4月12日为非交易日，故顺延至2025年4月14日）。 一、公司首次公开发行股票和股本情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-006 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所《关于广东瑞德智能科技股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕351号）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为"瑞德智能"，股票代 码为"301135"，本公司首次公开发行中的22,571,574股人民币普 ...

国元证券股份有限公司关于 广东瑞德智能科技股份有限公司部分首次公开发行前已发 行股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券" "保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能""公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对瑞德智能部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经深圳证券交易所《关于广东瑞德智能科技股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕351号）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为"瑞德智能"，股票代 码为"301135"，本公司首次公开发行中的22,571,574股人民币普通股股票自 2022年4月12日起在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行后的总股本为101,952,000股，其中有限售条 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司募集资金余额 继续以协定存款方式存放的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广 东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对瑞德智能募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 二、募集资金的使用情况 截至2024年12月31日，公司募集资金投 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-004 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实 施并保障资金安全的前提下，将募 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-005 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2025年4月7日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发 行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存 款额度不超过27,0 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-002 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-001 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-081 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午3:00。 网络投票时间：2024年12月30日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年12月30日上午9:15- 下午3:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6. ...