2024 年 4 月 19 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事严 密先生、楼建伟先生、韩春燕女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 浙江中科磁业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本人韩春燕作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人韩春燕，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，华东政 法大学法学学士。2001年7月至2002年12月在上海农凯发展（集团）有限公司任 公司法务；2002年12月至今在上海市金茂律师事务所任合伙人；2020年12月至 今在公司任独立董事。 在担任公司独立董事期间， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合相关 ...

天风证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净 额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于 公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募 集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金 开户行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： 关于浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 单位：元 天风证券股份有限公 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及浙江中科磁业股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 ...

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-019 浙江中科磁业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主 席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要所载信息真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 具体内容详见公 ...

各位股东及股东代表： 本人严密作为浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人严密，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学博士研究生。 1991 年 11 月至 1993 年 12 月在浙江大学任博士后；1994 年 1 月 1997 年 2 月在 浙江大学任副教授；1997 年 2 月至 1998 年 4 月在英国牛津大学任高级访问学者 ；1998 年 5 月至 1999 年 6 月在英国布鲁奈尔大学任研究员；1998 年 4 月至今在 浙江大学任教授；2020 年 12 月至今在公司担任独立董事。 在担任公司独立董事 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中科磁业董事会出具的《浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司内部控制评价结论 浙江中科磁业股份有限公司及公司合并报表范围内的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 1 ...

关于浙江中科磁业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZA10962 号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"中科磁业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10960 号的无 保留意见审计报告。 中科磁业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中科磁业公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信 ...

浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-021 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有 关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月17日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通 ...

2023 年度，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规以及《浙江中科磁业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江中科磁业股份有限公 司监事会议事规则》等规定，对公司依法运营情况、公司财务情况、募投项目 资金使用情况、收购和出售资产情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情 况等进行了有效的监督检查，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东的权益。现将监事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况及决议内容 公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，认真负责的审议提交监 事会的各项议案，对公司规范运作及相关人员履行职责等情况进行监督。公司 监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规 和《公司章程》的要求。2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，共审议通过 了 17 项议案。会议审议和决议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | ...