第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 于2023年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年 12月7日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到 会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-037 浙江中科磁业股份有限公司 董事会认为：为进一步促进公司的业务发展，加快公司建设海外基地的战略 布局，促使公司原产地多元化，防范贸易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国 内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划。现中科磁源 拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司新建永磁材料 生产公司项目。 （具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资的 ...

关于对外投资的公告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-036 浙江中科磁业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步促进浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科 磁业"）业务发展，加快落实公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多 元化，加快构建公司的东南亚市场体系，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品 、品牌、运营管理国际化的战略发展规划，公司以自有资金设立全资子公司浙江 中科磁源新材料有限公司（以下简称"中科磁源"），并由中科磁源设立全资子 公司中科磁业（新加坡）私人有限公司（以下简称"中科磁业（新加坡）"）。 现中科磁源拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司（ 以下简称"中科磁业（越南）"）新建永磁材料生产公司项目（以下简称"本项 目"）。本项目投资总额为990万美元（折合人民币约7,425万元）,资金来源均 系自有、自筹资金。 2、2023年12月12日，公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥125,373,831.47, representing a decrease of 6.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥38,118,801.94, down 51.03% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.4694, reflecting a decline of 59.93% compared to the previous year[5] - The total revenue for Q3 2023 was CNY 372,898,806.15, down from CNY 503,195,123.82 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 26%[20] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 41,911,993.57, compared to CNY 87,813,862.25 in Q3 2022, representing a decrease of about 52%[20] - The net profit for Q3 2023 was CNY 38,118,801.94, down from CNY 77,840,168.71 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 51%[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 is CNY 38,118,801.94, a decrease of 51% compared to CNY 77,840,168.71 in the same period last year[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 133.39% year-on-year, reaching ¥1,418,999,815.93, primarily due to funds raised from the initial public offering[9] - The total liabilities decreased to CNY 160,905,115.45 from CNY 195,135,200.04 year-on-year, indicating improved financial stability[17] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 1,224,233,752.52, a significant increase from CNY 467,757,978.62 at the beginning of the year[16] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,258,094,700.48 from CNY 412,867,704.26 year-on-year, reflecting strong retained earnings growth[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 47.96%, totaling ¥44,922,007.79[5] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 44,922,007.79, down 48% from CNY 86,314,701.88 in the previous year[23] - The cash flow from operating activities decreased by approximately 10% compared to the previous quarter[23] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 50,043,108.33, compared to a net outflow of CNY 35,576,035.72 in the same period last year[23] - The company reported cash inflow from financing activities of CNY 916,789,000.00, significantly higher than CNY 71,456,289.03 in the previous year[24] - Total cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 831,105,259.39, compared to CNY 21,704,654.05 at the end of the same period last year[24] - Cash and cash equivalents increased to CNY 838,207,642.58 from CNY 85,643,930.67 at the beginning of the year, showing strong liquidity[16] Costs and Expenses - The company reported a total of CNY 314,191,385.92 in operating costs for Q3 2023, a decrease from CNY 377,934,036.60 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[20] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 14,209,465.65, down from CNY 17,387,631.99 in Q3 2022, indicating a potential shift in investment strategy[20] Government and Tax - The company reported a government subsidy of ¥996,935.92 for the current period, contributing to its non-operating income[7] - The company received tax refunds amounting to CNY 3,571,696.50, an increase from CNY 2,792,279.79 in the previous year[23] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders rose by 204.72% year-on-year, amounting to ¥1,258,094,700.48, also driven by the IPO[5] - The company has a total of 68,323,184 shares subject to trading restrictions, with the majority set to be released by October 2026[13] Other Information - The decline in net profit was mainly attributed to a decrease in product sales prices and reduced sales revenue due to falling raw material prices[9] - The weighted average return on equity was 0.95%, down 1.38% from the previous year[5] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[5] - The company has not undergone an audit for the Q3 report[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 are CNY 0.4694, down from CNY 1.1715 in the same period last year[21]

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023- 034 浙江中科磁业股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司内部审计负责人的情况 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司 董事会 2023年10月27日 附件：林维莉女士简历 林维莉，女，1977 年 04 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 大专学历，持有中级会计师资格证。曾在浙江津乐电子有限公司、中国朗诗德电 气有限公司、三信国际电器上海有限公司、宁波华翔电子股份有限公司任职；2015 年 5 月-2022 年 6 月担任宁波井上华翔汽车零部件有限公司内控主管；2022 年 9 月-2023 年 5 月担任浙江多元纺织（集团）科技有限公司（曾用名：浙江多元纺 织科技有限公司）审计经理；2023 年 6 月至今于浙江中科磁业股份有限公司负 责审计工作。 截至本公告披露日，林维莉女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制 人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有 ...

浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023- 035 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整地反 映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定及公司工作需要，董事会同意聘任林维莉女士为公司审计部负责人，任期 至本届董事会届满之日止。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议 于2023年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开 ...

投资者关系活动记录表 | 争加剧，导致公司毛利率下降。 | | --- | | 公司钕铁硼成品主要稀土原材料价格持续下跌，导致公司 | | 钕铁硼成品销售均价下降，整体销售收入出现下降。 | | 公司短期业绩因为整体市场和行业环境存在一定的下浮， | | 但公司也在积极采取多方面措施以实现既定经营目标。 | | 3、稀土价格的未来展望； | | 稀土的价格受到地缘政治、市场需求等多方面的因素影 | | 响，公司作为磁性材料生产型企业，希望稀土原材料价格能够 | | 保持在相对合理和稳定的一个范围区间，这样更有利于公司的 | | 生产和经营。 | | 稀土原材料价格的变动与公司的采购成本和产品价格紧 | | 密相连，公司通过合理的库存采购和科学的库存管理等手段有 | | 效管控稀土原材料的采购成本，并建立起与下游客户良好的沟 | | 通和定价机制，以确保公司整体的盈利能力。 | | 4、募投项目的整体进展，未来扩产的节奏； | | 2023 年 7 月，公司与东阳市高铁新城管委会签订了《关 | | 于年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 | | 吨结磁项目投资合作协议》，募投项 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-032 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金 总额为人民币91,258.00万元，扣除保荐及承销费用71,704,150.94元(不含增值 税进项税)及其他发行费用16,048,711.18元(不含增值税进项税)后，实际募集资 金净额为824,827,137.88元。 公司首次公开发行募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会 计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》(信会师报字[2023]第ZA10689号)。 关于变更部分募投项目后重新签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-031 浙江中科磁业股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司" "中科磁业"）首次公开发行网下配售限售股，本次解除限售股份数量为 1,150,360股，占公司目前总股本的比例为1.30%，股东户数为5,814户，限售期 为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。本次解除限售股份上市流通日期为 2023年10月9日（星期一）。 （一）本次解除限售的股份数量为1,150,360股，占公司发行后总股本的 1.30%； （二）本次解除限售的股东户数共计5,814户； （三）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023年10月9日（星期一）； （四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364号)同意注册，中科磁业首次公开发 行人民币普通股(A股)股 ...

一、首次公开发行网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，中科磁业首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 22,150,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 41.20 元，于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首 次公开发行股票后，总股本由 66,444,718 股变更为 88,594,718 股，其中有限售条 件流通股票数量为 68,323,184 股，占公开发行后总股本的比例为 77.12%，无限 售条件流通股票数量为 20,271,534 股，占公开发行后总股本的比例为 22.88%。 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"、"公司"） 首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2．报告期内中国证监会和本所对保荐人或 | | | 者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 不适用 | | 情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...