2024 年度，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等相关法律、行政法规以及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）和《浙江中科磁业股份有限公司监事会议事规则》等规定，对公 司依法运营情况、公司财务情况、募投项目资金使用情况、生产经营情况及公 司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认真勤勉地履行职责，促进 公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将监事会 2024 年度主要工作 汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况及决议内容 公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，认真负责的审议提交监 事会的各项议案，对公司规范运作及相关人员履行职责等情况进行监督。公司 监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规 和《公司章程》的要求。2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，共审议通过 了 19 项议案。会议审议和决议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-012 浙江中科磁业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 1 截至本公告日，金佳莹女士尚未取得独立董事资格证书，目前已报名参加独 立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。 金佳莹女士任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公 司2024年年度股东大会审议。 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 公司于近日收到独立董事严密先生递交的书面辞职报告，严密先生因个人原 因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正 常运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会审计委员会委员、战略 委员会委员及提名委员会主任职务，其原定任期至2027年10月17日第三届董事会 届满，辞职后不 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 浙江中科磁业股份有限公司 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联关 | | | 计发生金额（不含 | | | | | 占用性质 | | | 名称 | | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净 额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于 公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募 集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金 开户行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： 证券代码：301141 证券简 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-007 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度不超过40,000 万元（含本数），有效期自浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 为更好的提高资金使用效率，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 五次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正 常经 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-010 浙江中科磁业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需 ...

一、本次业绩说明会的安排 1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 16:30； 2. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 3. 会议召开方式：网络互动方式； 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-011 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 在价值在线（www.ir- online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2025年4月22日 2 4. ...

提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会现就提名金佳莹女士为浙江中科 磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

声明人金佳莹作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会提名作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-015 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事 项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...