证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-007 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度不超过40,000 万元（含本数），有效期自浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 为更好的提高资金使用效率，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 五次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正 常经 ...

声明人金佳莹作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会提名作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-015 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事 项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

浙江中科磁业股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 1 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防 范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有 效开展，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制有关制度，公司 董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认 真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列 席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定 。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-003 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了 公司监事会在 2024 年度的工作情况，公司监事会从维护公司利益和全体股东权 益出发，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司规范运作及董 ...

浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025- 002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 1 审议。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式 参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-014 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 浙江中科磁业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、本次利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表所 实现的归属于上市公司股东的净利润为 16,560,773.82 元，根据《公司法》和《公 司章程》提取法定盈余公积金 1,381,158.74 元后，截至期末合并报表未分配利润 为 257,848,317.91 元；2024 年度母公司报表实现净利润 13,811,587.35 元，按照 相同规则提取法定盈余公积金 1,381,158.74 ...

二、公司内部控制评价工作情况 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中科磁业 董事会出具的《浙江中科磁业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控 ...

浙江中科磁业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 11381 号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁 业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科磁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部 ...

关于浙江中科磁业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11382 号 为了更好地理解中科磁业公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供中科磁业公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"中科磁业公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11257 号的无保 留意见审计报告。 中科磁业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...