证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-013 浙江中科磁业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净 额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于 公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募 集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金 开户行签署了《募集资金三方监管协议 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-022 浙江中科磁业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 ...

浙江中科磁业股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江中科磁业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 2024 年 4 月 1 浙江中科磁业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴中平、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计 主管人员）金永旦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等 前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划，预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司在本年度报告中阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，详 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（二） 公司可能面对的风险及应对措施"部分，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利 ...

浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-011 浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 114,021,195.92 | 113,636,300.13 | 0.34% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-015 浙江中科磁业股份有限公司 关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘 请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙 ）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 ...

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-019 浙江中科磁业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主 席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要所载信息真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 具体内容详见公 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中科磁业董事会出具的《浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司内部控制评价结论 浙江中科磁业股份有限公司及公司合并报表范围内的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 1 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及浙江中科磁业股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 ...

浙江中科磁业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | ...

各位股东及股东代表： 本人严密作为浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人严密，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学博士研究生。 1991 年 11 月至 1993 年 12 月在浙江大学任博士后；1994 年 1 月 1997 年 2 月在 浙江大学任副教授；1997 年 2 月至 1998 年 4 月在英国牛津大学任高级访问学者 ；1998 年 5 月至 1999 年 6 月在英国布鲁奈尔大学任研究员；1998 年 4 月至今在 浙江大学任教授；2020 年 12 月至今在公司担任独立董事。 在担任公司独立董事 ...