第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于 2024年12月27日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024 年12月21日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际 到会董事8人，其中独立董事严密先生因个人原因未能现场出席，以书面形式委 托独立董事韩春燕女士代为出席会议并行使表决权，楼建伟先生、韩春燕女士采 用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成 员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-056 浙江中科磁业股份有限公司 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善应对各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情 况制定了《浙江中科磁业股份有限公司舆情管理制 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-052 浙江中科磁业股份有限公司 关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 1、公司本次将原募投项目"年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高 性能钕铁硼磁钢建设项目"进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含 钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新 的"年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目"， 将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆 为"研发中心及辅助设施建设项目"。 2、本次对募投项目的调整尚需取得东阳市发展和改革局出具的《浙江省企 业投资项目备案（赋码）信息表》，及履行环评、能评等必要程序，存在不能取 得备案或通过环境影响评估的风险。 3、本次募投项目变更之后，该项目将使用部分募集资金（含超募资金）和 自有资金投入，待《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-051 浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2024年12月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12 月6日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本 次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》 经审议，监事会认为：本次变更募集资金用途及调整投资总额是公司根据战 略规划及实际情况发展变化审慎做出的决定，对变更募集资金用途的事项进行了 充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。 本次变更募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-050 浙江中科磁业股份有限公司 董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金 专户的变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2024年12月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024 年12月6日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际 到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。 会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》 经董事会审议，一致认为：对募投项目变更调整事项系公司根据实际生产经 营与未来战略规划并经审慎 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-054 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")，现将有 关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募 集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）历次变更募集资金投资项目情况 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 变更募集资金用途及调整投资总额的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙 江中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司变更募 集资金用途及调整投资总额事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥135,374,556.55, an increase of 7.98% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥385,661,685.30, up 3.42% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥5,100,354.83, a decrease of 57.01% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥10,723,082.34, down 71.87%[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0411, reflecting a decline of 69.31% compared to the same quarter last year[3] - Total operating revenue for the period reached ¥385,661,685.30, an increase of 3.4% compared to ¥372,898,806.15 in the previous period[19] - Net profit for the period was ¥10,723,082.34, a decrease of 71.9% from ¥38,118,801.94 in the previous period[20] - The total comprehensive income for the period was ¥11,049,730.73, significantly lower than ¥38,118,801.94 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥1,520,896,591.94, representing a 4.52% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥1,520,896,591.94, compared to ¥1,455,103,714.73 in the previous period[18] - The total current liabilities increased to CNY 231,208,545.13 from CNY 171,064,656.64, representing a growth of about 35.3%[17] - Current liabilities due within one year increased by 117.28% to CNY 131,796.41, mainly due to an increase in lease payments[7] - The company's accounts payable decreased by 74.69% to CNY 2,223,997.81, primarily due to a reduction in value-added tax and income tax payable[7] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,493,117.83 year-to-date, a significant decline of 134.49% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,493,117.83, contrasting with a net inflow of ¥44,922,007.79 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -26,682,258.73, compared to 766,378,973.30 in the previous period[24] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of 399,085,640.51 during the period[24] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 1.22% to ¥1,252,532,096.91 compared to the end of the previous year[3] - The company reported a total equity of CNY 1,252,532,096.91, up from CNY 1,268,053,029.55, showing a decrease of approximately 1.2%[17] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,202, with no preferred shareholders[8] - The top three shareholders, Wu Zhongping, Wu Shuangping, and Wu Weiping, collectively hold 64.12% of the company's shares[9] Investments and Expenses - The company’s fixed assets increased by 98.32% to ¥228,429,991.76, attributed to the addition of fixed assets from fundraising projects[6] - Cash paid for fixed asset construction rose by 163.04% to CNY 131,632,325.58, reflecting increased investment in fundraising projects[7] - Research and development expenses were ¥13,948,125.25, slightly down from ¥14,209,465.65 in the previous period[19] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥2,717,000.64 year-to-date, contributing positively to its financial performance[4] - Deferred income rose by 131.07% to CNY 36,933,622.04, attributed to an increase in government subsidies[7] - Other comprehensive income surged by 620.69% to CNY 274,022.06, mainly due to foreign currency translation differences[7] - Other comprehensive income after tax amounted to ¥326,648.39, with no previous period data available for comparison[20] Corporate Governance and Future Plans - The company completed the election of its third board of directors on September 30, 2024, with a term of three years[14] - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development in the upcoming quarters[15] - The company has a total of 79,520,000 restricted shares at the end of the reporting period, with significant releases scheduled for October 8, 2024[13] Financial Performance and Audit Status - The company has not yet audited the third quarter report[25]

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-046 浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024年10月18日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。鉴于公司在 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为了公司董事会顺利运 行，公司董事会拟即日召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事 会议事规则》的相关规定，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会 议通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生采用通讯方式参与会议。本次会议 经全体董事推举董事吴中平先生召集并主持，公司监事会成员、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-047 浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1 第三届监事会第一次会议决议。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 2024年10月18日 2 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2024年10月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。鉴于公司在 2024年第 二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公 司监事会拟即日召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议 通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了 本次会议。全体监事共同推举监事彭新明先生召集并主持本次 ...