浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列 席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定 。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-003 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了 公司监事会在 2024 年度的工作情况，公司监事会从维护公司利益和全体股东权 益出发，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司规范运作及董 ...

浙江中科磁业股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 1 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防 范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有 效开展，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制有关制度，公司 董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认 真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025- 002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 1 审议。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式 参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-014 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 浙江中科磁业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、本次利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表所 实现的归属于上市公司股东的净利润为 16,560,773.82 元，根据《公司法》和《公 司章程》提取法定盈余公积金 1,381,158.74 元后，截至期末合并报表未分配利润 为 257,848,317.91 元；2024 年度母公司报表实现净利润 13,811,587.35 元，按照 相同规则提取法定盈余公积金 1,381,158.74 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科磁业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许刚 | 联系电话：021-65065582 | | 保荐代表人姓名：徐衡平 | 联系电话：021-65065582 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"）作为浙江中科磁业 股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对中科磁业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额为 912,580,000.00 元， 扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净额为 824,827,137.88 元。上述 募集资金已于 2023 年 ...

浙江中科磁业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 11381 号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁 业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科磁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件的要求，对中科磁业 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净 额为 824,827,137.88 元。上述募 ...

浙江中科磁业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江中科磁业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11257 号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江中科磁业股份有限公司（以下简称中科磁业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

二、公司内部控制评价工作情况 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中科磁业 董事会出具的《浙江中科磁业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控 ...