2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-032 浙江中科磁业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净 额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于 公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募 集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开 户行签署了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-035 浙江中科磁业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议 于2024年8月23日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月13日以 电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先 生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要所载信息真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-028 近日，公司为募集资金账户开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于 暂时闲置募集资金现金管理，账户具体信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 中信证券股份有限公司 | 浙江中科磁业股份有限公司 | 31741391 | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结 算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投 资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权 签订募集资金专户监管协议的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率， 公司拟在宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华东 阳支行分别开立 1个新的募集资金专户，用于存放公司"年产 20000 吨节能电机 磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目"的部分募集资金。公司董事会 授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专用账户 相关事宜。公司已于近日与相关方完成了《募集资金三方监管协议》的签署， 现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364 号)同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,215 万股，每股发行价 格为 ...

类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-026 浙江中科磁业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日、2 024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2023 年度股东大会审议 通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意公司变更注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：浙江中科磁业股份有限公司 统一信用代码：91330783552855277N 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 025 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议 于2024年6月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2024年6月5日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实 际到会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2024年6月11日 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议 案》 董事会认为：为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-024 浙江中科磁业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整 原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,594,718 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于浙江中科磁业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 浙江中科磁业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所朱煜律师、杨怡玟律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 023 浙江中科磁业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 （星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月17日（星期五）9:15-15:00 。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科 磁业股份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

关于浙江中科磁业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10961号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中科磁业股份有限公司（以下简称 "中科磁业公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科磁业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...