本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-017 浙江中科磁业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、变更注册资本的情况 工商变更登记的公告 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款的主要内容保持不变。如有 其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点 的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。 本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交股 东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股 东大会授权公司相关部门人员根据规定办理工商变更登记/备案等相关事宜，本 次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 20 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科磁业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许刚 | 联系电话：021-65065582 | | 保荐代表人姓名：徐衡平 | 联系电话：021-65065582 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

浙江中科磁业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江中科磁业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 10960 号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江中科磁业股份有限公司（以下简称中科磁业）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反 ...

浙江中科磁业股份有限公司 服务业务经验，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。近 3 年复核上市 公司审计报告 3 家。 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况报告 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,53 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事严 密先生、楼建伟先生、韩春燕女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 浙江中科磁业股份有限公司 ...

中科磁业 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | | 2023 年度占用累计 | | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | | | | | | | | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-020 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期 内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统 性风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在 保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用总额度不超 5,000 万元（含 ...

： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中科磁业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 012 浙江中科磁业股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：使用微信扫描以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理吴中平先生，董事、董事会 秘书兼财务总监范明先生以及公司独立董事楼建伟先生、保荐代表许刚先生，具 体以当天实际参会人员为准。 敬请广大投资者积极参与。 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中科磁业2023年年度报告》 及《中科磁业2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月29日（星期一）下午15:00至16:30在"投关易"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投 ...

各位股东及股东代表： 本人楼建伟作为浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人楼建伟，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工商大学研究 生。1997 年 9 月至 2000 年 9 月在浙江农资集团兴合房地产开发公司任会计；20 00 年 9 月至 2000 年 12 月在浙江农资集团有限公司任会计；2000 年 12 月至 200 5 年 9 月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监；2005 年 9 月至 2006 年 2 月 在华立医药集团有限公司任财务部副经理；2006 年 3 月至 2006 年 5 月在 ...