浙江中科磁业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第５号——信息披露事务管 理》等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《浙江中科磁业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息， 在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规 ...

第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江中科磁业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 浙江中科磁业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江中科 磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作 细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考 ...

浙江中科磁业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选 择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规及规范性法律文件及《浙江中科磁业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司在股东会选举董事时可以实行累积投 票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董 事。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工代表董事，包括非独立董事和独立 董事。由职工代表担 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会，公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董 事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担 任召集人，且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事，并由该会计专业人士 担任召集人。应制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、 议事规则等，各专门委员会的实施细则由董事会负责修订与解释。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 董事会应当在《公司法》和《公司章 ...

浙江中科磁业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第２号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第２号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定，以及《浙江 中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合浙江中科 磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确 ...

浙江中科磁业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事占公司董事会成员总数的比例应当不低于 1/3，其中至少 应有一名独立董事是会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设审计委员会、薪酬 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the significant growth in revenue and net profit for the company in the first half of 2025 [1] - The company's operating revenue reached 347 million yuan, representing a year-on-year increase of 38.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 20.90 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 271.78% [1]

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong financial performance and growth potential [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached 347 million yuan, representing a year-on-year growth of 38.46% [1] - The net profit for the same period was 20.90 million yuan, showing a remarkable year-on-year increase of 271.78% [1] Dividend Policy - The company announced that it will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]

浙江中科磁业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江中科磁业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-021 【2025 年 8 月】 浙江中科磁业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴中平、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主 管人员)金永旦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"所列示的主要 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | ...