各位股东及股东代表： 本人严密作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人严密，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学博士研究生。 1991 年 11 月至 1993 年 12 月在浙江大学任博士后；1994 年 1 月 1997 年 2 月在 浙江大学任副教授；1997 年 2 月至 1998 年 4 月在英国牛津大学任高级访问学者 ；1998 年 5 月至 1999 年 6 月在英国布鲁奈尔大学任研究员；1998 年 4 月至今在 浙江大学任教授；2020 年 12 月至今在公司担任独立董事。 （二）独立性自查情况 在担任公司 ...

各位股东及股东代表： 本人韩春燕，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，华东政 法大学法学学士。2001年7月至2002年12月在上海农凯发展（集团）有限公司任 公司法务；2002年12月至今在上海市金茂律师事务所任合伙人；2020年12月至 今在公司任独立董事。 （二）独立性自查情况 本人在担任公司独立董事期间， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 本人韩春燕作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审 议董事会各项议案，充分 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 （3）查阅投资者来访的记录资料，查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表； （4）访谈公司财务总监。 | 1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2、公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 息披露管理制度的相关规定 | √ | | 6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 2024年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科磁业 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许刚 | 联系电话：021- | 65667075 | | | 保荐代表人姓名：徐衡平 | 联系电话：021- | 65667075 | | | 现场检查人员姓名：许刚、盛于蓝 ...

Core Viewpoint - Zhongke Magnetic's stock price experienced a significant increase of 7.57% as of 9:33 AM today, despite the company forecasting a substantial decline in net profit for 2024, indicating potential market volatility and investor sentiment [1]. Group 1: Stock Performance - As of today, Zhongke Magnetic's stock price rose by 7.57%, with a trading volume of 1.1124 million shares and a transaction amount of 42.8113 million yuan, resulting in a turnover rate of 2.50% [1]. - Other companies with strong stock performance today include Dou Shen Education and Wang Li An Fang, with respective stock price increases of 6.72% and 5.84% [1]. Group 2: Financial Forecast - The company has released its latest earnings forecast, predicting a net profit for 2024 in the range of 15.4962 million to 20.1272 million yuan, which represents a year-on-year decline of 58.18% to 67.80% [1]. Group 3: Capital Flow - Over the past five days, Zhongke Magnetic has seen a net outflow of main funds totaling 22.5537 million yuan, although the previous trading day recorded a net inflow of 4.5305 million yuan [1]. - The latest margin trading data shows that as of January 22, the total margin balance for the stock is 1.57 billion yuan, with a recent decrease in financing balance of 4.8974 million yuan, reflecting a decline of 3.03% over the past five days [1].

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 15.4962 million and 20.1272 million CNY, representing a decrease of 58.18% to 67.80% compared to the previous year's profit of 48.1320 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 13.0693 million and 16.9750 million CNY, reflecting a decline of 55.77% to 65.95% from last year's figure of 38.3785 million CNY[3] Business Operations - The company has focused on continuous technological innovation and product quality upgrades, resulting in an increase in product sales compared to the previous year[4] - The decline in net profit is attributed to lower raw material prices and intensified industry competition, which have pressured product prices and gross margins[4] - Increased management expenses due to staff expansion and training for project implementation have also negatively impacted net profit[4]

上海市通力律师事务所 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 浙江中科磁业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 055 浙江中科磁业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科 磁业股份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴中平先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年12月27日（星期 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-057 浙江中科磁业股份有限公司 关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2024 年 12 月 27 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整 投资总额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，近日，公司与保荐人天风证券股份有限公司（以下简称"天 风证券"）、中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称"农业银行东阳市 支行"）、宁波银行股份有限公司金华东阳支行（以下 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于 一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略 ...

浙江中科磁业股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 舆情信息的分类： 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 第一条 为了提高浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）负责做好向属地证监局、深圳证券交易所等监管机构的信息上报工作 和信 ...