证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 005 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2024年2月2日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月27 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事 9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律 、法规及《公司章程》的规定。 | 序 | | 是否需要 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 提交股东 大会审议 | | | 1 | 《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》 | 是 | 修订 | | 4 ...

第二章 人员组成 第一章 总则 1 第一条 为强化浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公 司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二 名为独立董事，其中必须有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不 能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于 一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不 能或无法履行职责时， ...

浙江中科磁业股份有限公司 二〇二四年一月 | | | 章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

浙江中科磁业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步提高浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水 平, 明确公司独立董事在年报工作中的职责, 充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 相关规定, 结合《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")以及公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中, 按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作, 保证所提供信息的真实、准确、 完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通, 积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大 问题进行实地考 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江中科磁 业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对中科磁业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额为 912,580,000.00 元， 扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净额为 824,827,137.88 元。上述 募集资金已于 2023 ...

浙江中科磁业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的, 应 视同公司提供担保, 公司应按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当 ...

浙江中科磁业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护 公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据 《中华人民共和国公司法》, 并参照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律、法规和规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见下文第 三条)之间发生的转移资源或义务的事项, 具包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除 外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保); ( ...

浙江中科磁业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外, 独立 董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机 构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与 中小股东沟通等多种方式履行职责。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人, 应当具备丰富的会计专业知识 和经验, 并至少符合下列条件之一: 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 1 第一条 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促 进公司的规范运作, 根据《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 1 第一条 为完善浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公 司特决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第五条 提名委员会由三名委员组成，由公司董事会在全体董事范围为选举产生， 其中，由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 ...