证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—044 湖北中一科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公 司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动。现将有关事项公告如下： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024年5 月16日（星期四）14:30-16:00。公司参与本次活 动的人员有公司副总经理、董事会秘书金华峰先生和财务负责人蔡利涛先生。 二、投资者问题征集：投资者可于 2024 年5月16日（星期四）14:00 前访问ht ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—043 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.23 元/股（含）。具体内容详见公司于 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—042 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 1 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—041 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案已经 2023 年年度股东大会审议通 过。现将权益分派事宜公告如下： 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证 券账户持有的公司股份 6,838,960 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 131,326,990 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本 124,488,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股， 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。实际派发现金分红总额=124,488,030 股×1 元÷10 股=12,448,803 元（含税），实际转增总股数=124,488,030 股×4 股÷10 股=49,795,212 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—040 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.2 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—039 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司〈2024 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管 理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知及补充通知，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关 于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:30 2、网络投票时间：通 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：焦竞翀 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 关于股东一致行动的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于股份限售安排的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于延长锁定期限的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于欺诈发行回购股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH056 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 ...

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—037 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的 ...