湖北中一科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、 勤勉地履行职责，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚 第一条 为了促进湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（ ...

湖北中一科技股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步维护湖北中一科技股份有限公司（下称"公司"）及其全体股 东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，与公司控股股东、实际控制人及其他 关联方之间的资金占用事项。 本制度所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对公 司股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他 ...

湖北中一科技股份有限公司 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈 会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送 定期报告统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于外部单位提出的报 送定期报告统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求在定期报告披露前向国家有关部门或其他外 部单位报送未公开的定期财务数据，有关部门和人员应当提示报送的外部单位及相关 人员履行保密义务和禁止内幕交易的义务，将报送的外部单位相关人员作为内幕知情 人登记备案，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、报送时间、对外部信息使 用人保密义务提醒、登记备案情况等报告给公司董事会秘书。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第七条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送 ...

每经AI快讯，中一科技（SZ 301150，收盘价：29.93元）8月28日晚间发布半年度业绩报告称，2025年 上半年营业收入约26.77亿元，同比增加21.04%；归属于上市公司股东的净利润约1531万元；基本每股 收益0.07元。 截至发稿，中一科技市值为70亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ （记者 王可然） ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司并终止投资建设高性 能电子铜箔生产基地项目的议案》，同意注销控股子公司江苏中一悦达新材料科技 有限公司（以下简称"中一悦达"），并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项 目，授权公司管理层或其授权人士办理注销事项及终止项目等相关手续。 湖北中一科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖北中一科技股份有限公司 章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销控股子公司并终止投资建设高 性能电子铜箔生产基地项目在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 关于注销控股子公司并终止投资 一、注销控股子公司及终止投资项目的基本情况 建设高性能电子铜箔生产基地项目的公告 （一）控股子公司的基本情况 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—050 湖北中一科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换 的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上述发 行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费用已结清。 期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中一科技"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97万元，扣除各项发行 ...

| 控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 湖北中科铜箔科 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,490.54 | 35,384.26 | - | 33,520.00 | 8,354.80 | 产品销售 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北中科铜箔科 | 全资子公司 | 应收票据 | 7,356.41 | 300.00 | - | 7,356.41 | 300.00 | 产品销售 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北中科铜箔科 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 119.18 | 1,000.00 | - | 1,119.18 | 0.00 | 产品销售 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | ...

关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—052 湖北中一科技股份有限公司 2 上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具 体情况如下： 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 2 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—047 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和 格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具 ...

湖北中一科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖北中一科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-048 2025 年 8 月 1 湖北中一科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人汪晓霞、主管会计工作负责人蔡利涛及会计机构负责人（会 计主管人员）吕冲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 广大投资者理性投资，注意风险。 本公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创 业板行业信息披露》中的"锂离子电池产业链相关业务"的披露要求。 ...