第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权 提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事 有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者 配合独立董事开展实地考察等工作。 第五条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得 以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项的进展，并根据 独立董事要求尽量安排实地考察。 湖北中一科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

湖北中一科技股份有限公司 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转 让： 1 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第三 ...

湖北中一科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 的各级全资和控股子公司以及纳入合并财务报表范围的其他主体（以下合称"子公 司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经 营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司持股50%以上，或持股未超过50%但能 够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对子公司主要从规范运作、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。子公司同时控股其他公司的，该等其他 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中 ...

湖北中一科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有较大影响的信息以及相关法律、法规 规定和证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及的"披露"，系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和证券交易所其他相关规定在 ...

湖北中一科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间接 控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集和 管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北中一科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制 ...

湖北中一科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对管理层的有效监督，完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，董事会审计委员会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 湖北中一科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部各机 构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一 科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第四 ...