中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重 要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 | √ | | 公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网 | √ | | 站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、关联交易、对外担保等相关制 度；获取公司最新的关联方清单、往来科目明细，检查关联交易的情况；查阅 与关联交易、对外担保相关的三会文件、合同、信息披露文件等。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关 | | | | --- | --- | --- | | 联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源 | √ | | | 的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—086 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 11 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—085 湖北中一科技股份有限公司 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021 年-2023 年 | 江西志特新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 年 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 年 2022 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2023 年 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 质量控制复核人 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—084 湖北中一科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股 份回购，回购公司股份数量为 11,000 股，占公司目前总股本的 0.0061%，回购股份的 最高成交价为 24.91 元/股，最低成交价为 24.47 元/股，成交总金额为 273,361.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 三、其他事项 关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—083 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 1 | 获授予的限制 | | | | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | （万股） | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 程世国 | 董事、常务副总经理 | 10.7575 | 4.1134% | 0.0594% | | 2 | 金华峰 | 副总经理、董事会秘书 | 6.5230 | 2.4942% | 0.0360% | | 3 | 文孟平 | 总工程师 | 7.0267 | 2.6868% | 0.0 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—077 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次激励计划实施的主体资格 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划授予事项的批准和授权 - | 5 - | | 三、 | 本次激励计划授予情况 - | 6 - | | 四、 | 结论意见 - | 8 - | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于湖北中一科技股份有 ...