证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—057 湖北中一科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后 续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子 公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为 子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 公告》。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—056 湖北中一科技股份有限公司 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.23 元/股（含）。具体详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

湖北中一科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—055 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥915,255,028.83, representing a 31.93% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,898,620.94, a decline of 110.69% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥22,796,247.25, down 131.63% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0685, a decrease of 110.81% compared to the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in net profit for the first nine months of 2023, with a total of ¥24,993,624.54, down 91.83% year-on-year[9] - Net profit for the current period was CNY 24,993,624.54, a decrease of 91.8% compared to CNY 305,984,914.93 in the previous period[27] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.1910, down from CNY 2.3299 in the previous period[28] - The company reported a total comprehensive income of CNY 24,993,624.54, down from CNY 305,984,914.93 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,117,133,816.63, an increase of 9.75% from the end of the previous year[5] - The total current assets increased to CNY 3,698,202,692.35 from CNY 3,419,978,440.24, reflecting a growth of approximately 8.14%[21] - The total liabilities increased to CNY 1,296,983,104.13 from CNY 628,713,533.83, reflecting a substantial increase in financial obligations[21] - The total liabilities increased to CNY 1,406,752,779.02, compared to CNY 728,598,707.55 in the previous period[24] - The equity attributable to shareholders decreased by 5.68% to ¥3,710,381,037.61 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,710,381,037.61 from CNY 3,933,849,639.88 in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥128,686,730.01, an improvement of 44.50% compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 128,686,730.01, an improvement from a net outflow of CNY 231,856,110.37 in the previous period[29] - The net cash flow from investment activities was -1,328,269,338.10 CNY, compared to -1,090,969,762.38 CNY in the previous period, indicating a decline in investment performance[30] - The total cash inflow from financing activities was 299,783,469.99 CNY, significantly lower than 2,840,879,428.83 CNY in the previous period[30] - The net cash flow from financing activities was -59,225,019.03 CNY, contrasting with a positive net flow of 2,486,377,035.98 CNY in the previous period[30] - The ending balance of cash and cash equivalents was 278,125,018.30 CNY, a decrease from 1,318,998,043.46 CNY in the previous period[30] - The cash outflow for investment activities totaled 3,224,209,467.99 CNY, compared to 1,818,992,387.59 CNY previously, reflecting increased investment spending[30] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,574[11] - The largest shareholder, Wang Li, holds 42.29% of shares, totaling 55,536,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Wang Xiaoxia, holds 5.94% of shares, totaling 7,800,000 shares[11] - The company has a repurchase account holding 2,572,006 shares, representing 1.96% of total share capital[12] - Wang Li's restricted shares increased by 12,816,000 shares, bringing his total to 55,536,000 shares[14] - The company has released 6,000,000 restricted shares from Yunmeng Zhongyi Technology Investment Center on April 21, 2023[14] - The total number of restricted shares held by major shareholders is significant, with several shareholders having their restrictions lifted on the same date[14] - The company has a diverse shareholder base, with multiple investment funds and individuals holding significant stakes[11] - The report indicates a strong alignment among major shareholders, particularly between Wang Li and Wang Xiaoxia[12] - The company is actively managing its share structure, with ongoing adjustments to restricted shares and repurchase strategies[14] Operational Developments - The company completed a capital reserve distribution in 2023, increasing the number of shares by 30% for every 10 shares held[5] - The company announced a delay in the completion of the "Technology R&D Center Construction Project" without changing the project’s implementation主体, location, or funding purpose[19] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[31] - The company adopted new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[32]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—053 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.2 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—052 湖北中一科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长汪晓霞女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举， 由董事涂毕根先生主持本次会议。 1 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、现场会议召开时间：2023年9月22日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北中一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列 席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所指派 的律师通过现场出席和实时视频会议方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 中金公司作为公司首次公开发行股票 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | | 并上市公司的保荐机构，原保荐代表人 | | | 刘逸路先生因工作变动，无法继续履行 | | | 持续督导职责，为保证持续督导工作的 | | | 有序进行，中金公司委派焦竞翀先生接 | | | 替刘逸路先生继续履行持续督导工作。 | | | 变更后，公司首次公开发行股票并上市 | | | 的持续督导保荐代表人为贾义真先生、 | | | 焦竞翀先生。 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公 | 无 | | 司采取监管措施的事项及整改情况 | 年 月，归属于上市公司股东的 | | | 2023 1-6 净利润下降 84.79%，主要系市场竞争加 | | | 剧、铜箔加工费下降、供需关系变化、 | | 3.其他需要报告的重大事项 | 原材料价格波动、整体经济形势变化及 | | | 行业整体周期等因素影响，公司毛利率 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—049 湖北中一科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员、 截至本公告披露日，王荣进先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司及公司董事会对王荣进先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢！ 二、补选独立董事及专门委员会委员、聘任审计部门负责人情况 1 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选 独立董事及专门委员会委员的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》，具体 情况如下： （一）补选独立董事及专门委员会委员 为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提 名丁飞先生为公司第三届董事会独立董事，并在股东大会审议通过后，由其担任公司 董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满止。 聘任审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—045 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合公司募投项目的实际建设情况和 投资进度等情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情 况下，对部分募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 独 ...