经核查独立董事郑方先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑方先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李琳作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任 ...

独立董事提名人声明 提名人广电运通集团股份有限公司现就提名石向欣为北京中科江南信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

独立董事提名人声明 提名人北京中科江南信息技术股份有限公司董事会现就提名申慧慧为北京中科江南信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事 ...

独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下称"年报"） 编制和披露方面的监督作用，保护投资者的合法权益，根据法律、法规、其他规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在年度报告编制及披露过程中，独立董事需要及时听取公司管理 层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资 活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上 述事项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司聘任的会计师事务所是否符合《证券法》规 定以及为公司提供年报审计的注册会计师(以 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-012 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合 相关法律法规的规定； ...

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划， 并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对 2024 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。 二、预算编制基础 1、国内宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态； 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算方案报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否 实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等 多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司作为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，专注于数字政府和数字 经济建设，坚持自主创新，以"数字经济基础设施的建设者"为企业发展目标， 持续多年深耕数字政务，聚焦财政信息化领域，推进核心技术的产业化、规模化 应用，能创新性地将信息技术运用于财政部门相关业务，研发推出包括财政、财 1 2、公司所处行业的市场容量、市场竞争状况处于正常发展的状态，没有发 生不利于公司经营活动的重大 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2024]第 ZG10277 号"标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度主要财务数据 | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 同比增 | | | | | | 减 | | 营业收入 | 1,207,817,340.17 | 912,851,890.10 | | 32.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 299,587,134.71 | 258,440,563.55 | | 15.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 288,376,419.88 | 241,331,674.30 | | 19.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,925,551.84 | 225,408,402.64 | | -42.80% | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | | 1.48 | 4.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.54 | | 1 ...

独立董事提名人声明 提名人广电运通集团股份有限公司现就提名蒋必金为北京中科江南信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控 制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如 下：公司现行的内部控制制度已基本建立，已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。能够适应公司管理 的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整行，随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还 将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。报告期内公司的内 部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实 施情况。 北京中科江南信息 ...