华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中科江南 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑士杰 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：陈超然 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

机构调研要点 截至2025年4月11日收盘，中科江南（301153）报收于24.66元，较上周的26.77元下跌7.88%。本周，中 科江南4月7日盘中最高价报26.26元。4月7日盘中最低价报21.42元。中科江南当前最新总市值86.29亿 元，在软件开发板块市值排名49/133，在两市A股市值排名1692/5143。 本周关注点 股本股东变化 近日中科江南披露，截至2025年3月31日公司股东户数为2.33万户，较3月20日增加157.0户，增幅为 0.68%。户均持股数量由上期的1.51万股减少至1.5万股，户均持股市值为39.72万元。 业绩披露要点 2024年公司实现营业收入82,483.65万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,078.19万元，剔除股份支付费用影响后，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 14,003.60万元。 问：高管您好，请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。答：投资者您好！2024年公司实现营 业收入82,483.65万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,078.19万元，剔除股份 支付费用影响后，扣除非经常 ...

北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整、 第一个归属期之归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 第一个归属期之归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 京天股字（2025）第111号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所接受北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事宜的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划授予数量及授予 价格调整（以下简称"本次调整"）、第一个归属期之归属条件成就（以下简称 "本次归属"）及部分限制性股票作废（以下简称"本次作废"）相关事宜出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-042 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制 性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于 公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-041 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于调整公司2022年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制 性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于 公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-039 1 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送 达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议 上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯形 式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度、2023 年年度权益分派已实施完毕，《关于 202 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下: 公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属的 181 名激励对象符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 181 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 2,930,580 股。上述事 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-044 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象人数共计 181 人； 第二类限制性股票拟归属数量为 2,930,580 股，占目前公司股本总额的 0.84%； 第二类限制性股票授予价格（调整后）：如公司 2024 年年度利润分配方 案经股东会审议通过且在公司办理并完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属手续前将 2024 年年度利润分配方案实施完毕，则 2022 年限制性股票激 励计划限制性股票的授予价格为 10.56 元/股；如公司 2024 年年度利润分配方案 未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在公司办理并完成 2022 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属手续后将 2024 年年度利润分配方案实施完毕， 则 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格为 10.74 元/股； 第二类限制性股票归属股票来源：公司向激 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-040 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公 司此次作废部分限制性股票。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送 达公司全体监事。全体监事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议 上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2025 年 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 公司简称：中科江南 证券代码：301153 关于 北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况说明 | 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 | 12 | 一、释义 | 中科江南、本公司、 | 指 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 励计划 | | （草案） | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | | | 获得并登记的本公司 ...