证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-076 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北 京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行 价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限 责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人 民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：经 2025 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第 十次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-073 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列 席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 1 （二）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》； （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 鉴于立信会计师事务 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting of Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. was held on June 16, 2025, at 15:00 [1] - The meeting allowed for both on-site and online voting, with specific time slots for online participation [1] Attendance - A total of 129 shareholders and authorized representatives attended the meeting, representing 236,933,165 shares, which is 67.1483% of the total voting shares [1] - Among them, 5 attended in person, while 124 participated through online voting, representing 2,088,079 shares, or 0.5918% of the total voting shares [1] Voting Results - The meeting approved several resolutions, with 237,451,960 shares voting in favor, accounting for the majority of the valid votes cast [2][3] - A total of 348,786 shares were abstained, with 315,898 shares defaulting to abstention due to non-voting [2][3] Minority Shareholder Voting - Minority shareholders voted with 18,081,275 shares in favor, representing 92.0140% of the valid votes from minority shareholders [3][4] - There were 1,220,498 shares against the resolution, making up 6.2110% of the minority votes [3][4] - Abstentions from minority shareholders totaled 348,786 shares, with 315,898 shares defaulting to abstention [3][4] Legal Compliance - The legal opinion confirmed that the meeting procedures complied with laws, regulations, and the company's articles of association, ensuring the validity of the meeting and voting results [8]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-071 北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 1、出席会议股东的总体情况 ...

北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 407 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 6 月 16 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京中科江南信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司第四 届监事会第九 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-058 北京中科江南信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》； 公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2025 年 4 月 28 日为符合条件的 181 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，并于 注册资本由 349,920,000 元变更为 352,850,580 元。同时公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定修订《公司章程》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事会秘书等高级 管理人员列席本 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东会中提案 1.00 表决通过是提案 2.00 和 4.00 表决结果生效的前 提。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对中科江南拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查 情况如下： 一、投资概述 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效 控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障 公司股东的利益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择 资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包 括：结构性存款产品（保障本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收 益或类似产品）等。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存 款、一年期及以内的 ...

第二条 董事会按照公司章程规定行使相应职权。 第三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东会作出说明 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据法律、法规、其他规范性文件和公司 章程的规定，制订本规则。 第二章 董事会与董事长职权 （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （五）董事会授予的其他职权。 凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。对于董事会法定职权之 外的部分，董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使，具体由董事会决议确 定。不得将法定由董事会行使的职权授予董事长等行使。 第三章 董事会的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年定期召开两次会 第四条 除法律法规明确禁止的以外，董事会可以将本规则中规定的审议重 大交易事项或重要合同事项的权限部分授予总经理，并通过制定总经理工作细则 予以明确。 ...