外部信息使用人管理制度 第一条 为加强北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京中科江南信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不 得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第六条 公司因法定原因或其它特殊原因向特定外部信息使用人报送信息的， 需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。具体登记制度依 照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律、法规报送的公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因或其它特殊原因在公司 进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司证券的 ...

第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应配备专职审计人员。 第五条 内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公，不得与财务部门人员兼职。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化北京中科江南信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）经营管理、促使公司持续健康发展的需要。为了建 立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，进行内部审计监督。 第三条 本规定适用于公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。 第二章 机构和职权 内审部门的办公经费应在经营预算中单列。 第七条 内审部门在实施审计工作中，可行使以下职权： （一）根据内审工作需要，要求按时报送发展规划、战略决策、重大措施、 内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料（含相关电子数据，下同），以 及必要的计算机技术文档； （二）检查 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、业务规则 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法中所指投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 在开展投资者关系活动时，对尚未公布信息及内部信息应保密，避 免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不 得 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照有关法律、法规、规 范性文件要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，负有直接责任。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司其他部门、分公司、控股子公司（含全资子公司，下同）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司等负责人为其管理范围内的 ...

董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规程。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及 时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于 5 名 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划 ...

第三条 本规程所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（即高级副总裁，下同）、 董事会秘书、财务负责人（即财务总监，下同）。 董事会薪酬和考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据法 律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬和考 核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，由董事会 任命，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第三章 职 ...

董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会成员联合提名，并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，由董事会任命， 负责主持委员会工作。 （四）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员， 提交董事会批准； （五）建立董事和高级管理人员储备计划并随时补充更新； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。 提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级 管理人员候选人。上述中介机构聘用期限及费用由 ...

重大信息内部保密制度 第一章总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或 董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像 资料、光盘等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审 核同意，方可对外报道、传送 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘 书的管理与监督，促进公司的规范运作，根据法律、法规、其他规范性文件和《公 司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司设董事会秘书办公室，协助董事会秘书履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格为： 一、具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三章 主要职责 第六条 董事会秘书的主要职责为： 一、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披 露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 二、收集控股子公司的董事会决议、股东会决议等重要文件以及其他可能对 公司的生产经营产生重大影响的信息； 三、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； 四、组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高 ...

证券之星消息，截至2025年8月27日收盘，中科江南(301153)报收于26.55元，下跌3.1%，换手率 2.92%，成交量9.6万手，成交额2.62亿元。 8月27日的资金流向数据方面，主力资金净流出2611.22万元，占总成交额9.98%，游资资金净流出 464.27万元，占总成交额1.77%，散户资金净流入3075.49万元，占总成交额11.75%。 近5日资金流向一览见下表： | | | | 日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 游资净流入 游资净占比 散户净占比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-27 | 26.55 -3.10% | -2611.22万 | -9.98% | -464.27万 | -1.77% | 3075.49万 | - 11.75% | | 2025-08-26 | 27.40 0.15% | -706.68万 | -2.88% | -729.00万 | -2.98% | 1435.68万 | 5.86% | | 2025-08-25 | 27.36 0.00% ...