第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性的情形时，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司 整体利益，改善董事会结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据法律、法规、其他规范性文 件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立 ...

二、公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 北京中科江南信息技术股份有限公司 长期回报规划 一、公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 的规定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式； 4、在公司下属子公司（含全资和控股子公司）具备分红条件（当年盈利且 累计未分配利润为正，并考虑下属子公司当年对外投资、收购资产、购买设备、 现金流等实际情况）的前提下，公司应当及时行使股东权利，督促各下属子公司 采用现金方式分配当年实现的可分配利润。 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累 计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。 特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金 项目除外）。即，公司未来十二个月内拟 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 根据中国证券监督管理委员会北京监管局 | | | 2023 年 5 月 9 日出具的《关于对马义采取出 | | | 具警示函行政监管措施的决定》（[2023]81 | | | 号），公司高级副总裁马义先生母亲赵翠文名 | | | 下证券账户于 年 月 日、3 月 日、 2023 3 14 20 | | | 3 月 28 日买入公司股票，于 2023 年 4 月 7 日 | | | 卖出公司股票，上述行为构成了短线交易，违 | | | 反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的 | | | 规定。 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 1、保荐人督促马义先生及近亲属加强相关法 | | | 律法规的学习，严格遵守 ...

声明人申慧慧作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

二、独立董事 2023 年度履职概况 本人申慧慧在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。作为会计背景的独立董事，本 人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护 了公司和股东的合法权益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 申慧慧，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。现任首都经济贸易大 学会计学院教授、博士生导师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-013 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报告内容真实、准确、完整地反映 了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京中科江南信息技 术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋必金作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-031 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期于 2024 年 3 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行 监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届监事会第二十次会议审议通过《关于监 事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意公司 控股股东广电运通提名姚建华先生为第四届监事会非职工监事候选人，公司监事 会提名杜雪莹女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工代表监事 候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党 组织的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 以发起方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91110108585861972A。 第三条 公司于 2022 年 1月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,000,000 股，于 2022 年 5 月 18 在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：北京中科江南信息技术股份有限公司。 第五条 公司住所：北京市海淀区万泉河路 68 号8 号楼 1710 室，邮政编码： ...

董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、 尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市 公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2023 年 度的工作情况汇报如下： 北京中科江南信息技术股份有限公司 一、2023 年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 2023 年在公司坚定贯彻高质量发展战略，着眼长远稳定发展，坚持规范运 作，在董事会、经营管理层的领导下，全体员工紧密团结，围绕年初制定的经营 目标，按照既定发展战略积极推进各项工作，整体经营情况良好，营业收入、利 润总额均呈现稳步增长的趋势。2023 年度，公司实现营业收入 120,781.73 万元， 比上年同期增长 32.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,958.71 万元， 比上年同期增长 15.92%；实 ...