独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董 事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李琳在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合 法权益。本人现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司股东会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事出席公司股东会 3 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下： | 姓名 | 本年度董事会 | | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 本年度出席股 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郑方在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑方，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机应用 专业，博士学位。曾任清华大学计算机科学与技术系党委副书记，清华大学信息技术研究 院院长助理、副院长，现任北京信息科学与技术国家研究中心智能科学部常务副主任、清 华大学人工智能研究院听觉智能研究中心主任，2020 年 8 月至 2024 年 4 月 22 日，任公司 独立董事。在公司第四届董事会选举完成后届满离任，不再担任公司任何职务。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系 ...

Group 1 - Company closed at 25.45 CNY, down 1.85%, with a rolling PE ratio of 75.12 and a total market value of 8.905 billion CNY [1] - The average PE ratio in the software development industry is 118.18, with a median of 75.37, placing the company at the 131st position [1] - As of March 10, 2025, the number of shareholders increased to 23,717, with an average holding value of 352,800 CNY and an average holding quantity of 27,600 shares [1] Group 2 - Company provides comprehensive solutions in fiscal, financial, security, and service areas, focusing on electronic payment and fiscal information technology [2] - The latest financial report shows a revenue of 493 million CNY for Q3 2024, a year-on-year decrease of 36.83%, and a net profit of 6.7762 million CNY, down 96.39% [2] - The company is recognized as a leading provider of smart fiscal solutions and is a key participant in the electronic payment standards set by the People's Bank of China and the Ministry of Finance [2]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-007 公司股东天津众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）和股东天津科鼎好友信 息技术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 的预披露公告》（公告编号：2025-004），具体如下： 1、持有公司股份 45,148,657 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东天津 众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众志软科"）计划在减持计 划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 2 月 24 日至 2025 年 5 月 23 日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,750,000 股（占本 公司总股本比例不超过 1.3575%）。以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股 份的预披露公告》（公告编号：2024-123），持有公司股份 32,382,432 股（占公 司总股本比例 9.25%）的股东天津融商力源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"融商力源"）计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日）以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,248,800 股（占本公司总股本比例不超过 1.50%）。 2025 年 2 月 11 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整 数倍的公告》（公告编号：2025-005），融商力源于 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 2 月 10 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,978,100 股，占公司总股 本的 1.42%，权益变动触及 1%的整数倍。 证券代码：30115 ...

| 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 天津融商力源创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 | 天津武清汽车产业园-天瑞路 | 3 号 2 幢 2 层 | 2204 室 | | 权益变动时间 | 2024 年 11 月 28 | 日至 2025 年 2 月 10 | 日 | | 股票简称 | 中科江南 | 股票代码 | 301153 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东 或实际控制人 | | 是□ 否 | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份种类 | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | | | A 股 | 497.81 | | 1.42 | | | | 合计 | 497.81 | | 1.42 | | | | 通过证券交易所的集中交易 | 通过证券交易所的大宗交易 | | □  | 协议转让 间接方式转让 | □ □ | | 国有股行政划转或变更 | | ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-004 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东天津众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）和天津科鼎好友信息技 术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、持有公司股份 45,148,657 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东天津 众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众志软科"）计划在本减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 4,750,000 股（占本公司总股本比例不超过 1.3575%），以集 中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司 总股本的 1%，以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不超过公司总股本的 2%。 2、持有公司股份 19,427,400 股（占公司总股本比例 5.55%）的股东天津科 鼎好友 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 100 million and 120 million CNY, representing a decline of 59.95% to 66.62% compared to the previous year's profit of 299.59 million CNY[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 95 million and 115 million CNY, a decrease of 60.12% to 67.06% from the previous year's 288.38 million CNY[2] Revenue Challenges - The decline in orders is attributed to client budget adjustments in "electronic payment" and "integrated fiscal budget management," leading to a decrease in revenue from these areas[4] - The lengthening of settlement and payment cycles for major clients has resulted in increased bad debt provisions, negatively impacting current profit levels[4] New Business Ventures - The company is entering new fields such as medical insurance and digital invoices, but has not yet achieved significant revenue in these areas for the fiscal year[4] R&D Investment - The company is maintaining high investment in R&D for digital finance, digital invoices, medical insurance, and digital trademarks, with R&D expenses expected to grow compared to 2023[5]