声明人申慧慧作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

二、独立董事 2023 年度履职概况 本人申慧慧在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。作为会计背景的独立董事，本 人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护 了公司和股东的合法权益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 申慧慧，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。现任首都经济贸易大 学会计学院教授、博士生导师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋必金作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-013 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报告内容真实、准确、完整地反映 了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京中科江南信息技 术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-031 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期于 2024 年 3 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行 监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届监事会第二十次会议审议通过《关于监 事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意公司 控股股东广电运通提名姚建华先生为第四届监事会非职工监事候选人，公司监事 会提名杜雪莹女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工代表监事 候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党 组织的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 以发起方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91110108585861972A。 第三条 公司于 2022 年 1月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,000,000 股，于 2022 年 5 月 18 在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：北京中科江南信息技术股份有限公司。 第五条 公司住所：北京市海淀区万泉河路 68 号8 号楼 1710 室，邮政编码： ...

董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、 尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市 公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2023 年 度的工作情况汇报如下： 北京中科江南信息技术股份有限公司 一、2023 年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 2023 年在公司坚定贯彻高质量发展战略，着眼长远稳定发展，坚持规范运 作，在董事会、经营管理层的领导下，全体员工紧密团结，围绕年初制定的经营 目标，按照既定发展战略积极推进各项工作，整体经营情况良好，营业收入、利 润总额均呈现稳步增长的趋势。2023 年度，公司实现营业收入 120,781.73 万元， 比上年同期增长 32.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,958.71 万元， 比上年同期增长 15.92%；实 ...

经核查独立董事郑方先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑方先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李琳作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任 ...

独立董事提名人声明 提名人广电运通集团股份有限公司现就提名石向欣为北京中科江南信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...