证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-032 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂未确定 用途的超出部分的募集资金（以下简称"超募资金"）3,053.50 万元永久性补充 流动资金（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳 息及现金管理收益 410.91 万元）。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不超过超募资 金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-021 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2023年年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》，该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配及公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信 息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远 发展需求，公司2023年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 194,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共 计派发现金红利194,400,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增股本8 股，共计转增155,520,000股；本次利润分配不送红股 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人石向欣作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治 局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出"要大 力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强 投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司将采取系列措施切实推动"质 量回报双提升"，具体行动方案如下： 一、 深耕数字政务领域，扎实推进高质量发展 公司深耕财政信息化十余年，已成为市场领先的财政信息化和数字政府建设 领导厂商，公司坚持"数字经济基础设施建设者"战略定位，专注于数字政府和 数字经济建设，在数字政务基础上积极扩展应用场景，发挥"数据要素×"效应， 持续打造高质量、高标准、高效能的服务与产品。公司支付电子化和预算管理一 体化业务以信息化、数字化手段支撑财政管理；以医保结算数据流转和医保便民 服务为核心的医保结算电子凭证服务助力构建多层次的医疗服务保障体系；电子 凭证综合服务平台以点带面加速电子凭证会计数据标准应用落地。 未 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观  电话会议 □其他： 上海勤辰钱玥；百年资管冯轶舟；淡水泉杨馨怡；华西基金赵新宇；光大保德信林 晓枫 ；中科沃土徐伟；海富通刘海啸；新华基金赵强；上海明河卢尧之；东方资产 张明宇；上海途灵资产赵梓峰；泰康资产周昊；上海合远丁俊；招商基金杨成；广 东正圆熊小铭；东方证券自营张开元；财通计算机郑元昊；鹏华杨飞；东财基金包 参与单位名称 戈然；上海重阳投资卫书根；上海合远陈梦笔；华商王云翥；青骊投资苏雪晶；融 及人员姓名 通基金杨泠枫；明亚基金陈思雯；新华资产陈朝阳；东海基金王亦琛；百嘉基金黄 艺明；中邮人寿保险张雪峰；嘉实基金谢泽林；兴银基金陈宇翔；中信建投（资管） 梁斌；中意资产臧怡；融通石础；信泰人寿保险刘跃；中银基金王寒；国华兴益保 险刘旭明；兴业基金姚明昊；长城财富保险杨海达；中信建投刘岚。 时间 2024年2月7日 地点 公司通过进门财经网络交流平台以网络电话和文字形 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-010 经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息 公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。） 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 间接控股股东通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改 组组建方案的通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础 上组建"广州数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州 数字科技集团有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.），原广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数 字科技集团有限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场 监督管理局换发的新《营业执照》。变更后，公司间接控股股东的工商登记基本 信息如下： 名 称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 类 型：有限责任公司（国有控股 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 电话会议 □其他： 参与单位名称 泰康韩庆；西部利得何庆、张昭君；安联投资王昕；东方自营尹伊；建信养老基金 符健、陶静、王天乐；国投证券杨楠。 及人员姓名 时间 2024年 1月 30 日、1月 31日 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书张驰 姓名 1、公司在数据要素领域的业务进展。 答：中科江南一直以数据要素业务作为战略方向，以释放数据要素价值为导 向，深耕财政、电子会计凭证、医保、商标等若干领域，聚焦重点行业和领域的场 景需求，丰富重点行业应用，积极发挥数据要素乘数作用，将数据要素市场建设、 数据流通交易、激活数据要素价值贯穿于公司各项产品和服务，努力探索形成数据 要素全生命周期服务，丰富数据要素价值释放路径，支持数据基础设施建设。 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-003 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任韩魏先生和雷 瑞恒先生（简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通 过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 1 附件 1：韩魏先生简历 韩魏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任 高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，亦不是失信 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规 定，北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共 同推举独立董事申慧慧女士召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审查公司向我们提交的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相 关资料，我们认为：本次公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项，系公司日 常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方 共同确定，符合《公司法》、中国证监会、 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-001 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯的形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高 级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韩魏先生和雷 瑞恒先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 表决结果：11 票同意，0 票反对， ...