中泰证券股份有限公司 | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等相 | | | 关制度文件，查阅公司与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件，对相关人员进行访谈 等。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （ ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美农生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 | 联系电话：021-20235783 | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 | 联系电话：021-20235783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金使用 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 情况， 2024 年度共计查询 12 次 ...

Core Viewpoint - The company, Meino Biological, specializes in the research, production, and sales of feed additives and enzymatic protein feed materials, focusing on enhancing animal nutrition and health while improving feed efficiency and reducing costs [4][5][6]. Company Overview - Meino Biological is a high-tech enterprise engaged in the development, production, and sales of feed additives and enzymatic protein feed materials, with a product strategy of "divided by species and type, full-process nutrition" [4]. - The company's products are widely used in various animal husbandry sectors, including pigs, ruminants, poultry, and aquaculture, providing tailored solutions for different growth stages of animals [4]. Main Products and Applications - Functional feed additives include flavoring agents and acid regulators, aimed at improving feed quality and promoting animal growth [5]. - Nutritional feed additives consist of amino acids, vitamins, trace minerals, and enzyme preparations, with a competitive edge in controlled-release technology to enhance nutrient absorption [6]. - Enzymatic plant protein feed materials improve protein content and digestibility while reducing anti-nutritional factors, contributing to overall animal health and production performance [7]. Financial Data and Indicators - The company has undergone adjustments in accounting data, indicating a need for retrospective adjustments or restatements for previous years [8]. - The financial indicators for the recent three years are disclosed, with no significant discrepancies from previously reported quarterly or semi-annual reports [8]. Important Developments - In 2024, the company registered two invention patents and 16 utility model patents, enhancing its innovation capabilities [10]. - The establishment of wholly-owned subsidiaries in Shanghai and Le Ling, with registered capitals of 5 million and 100 million yuan respectively, indicates expansion efforts [10]. - The company participated in drafting several industry standards for feed additives, reflecting its commitment to industry leadership and quality standards [10].

关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，提升公司整体运营效率与管理 水平，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行了调整： 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-032 上海美农生物科技股份有限公司 （1）根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规 定，并结合公司实际情况，优化公司治理结构； 董事会 2025 年 4 月 26 日 （2）新增全资子公司上海优立恩动物营养科技有限公司（简称"优立恩"）， 拓展公司进出口业务； （3）新增全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（简称"乐陵美农"）， 实施公司年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目； （4）将市场部合并到国内营销中心，整合提升国内营销工作协同力。 本次组织架 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-034 上海美农生物科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理洪伟先生，财务总监周茜女 士，董事会秘书张维娓女士，独立董事向川先生，保荐代表吴彦栋先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 19 日 15:0 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司坚持"深耕国内 突破海外"的市场战略，不断强化国际市场开发力量， 加大国际市场开发力度，公司国际业务已覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美 洲、大洋洲等 40 来个国家及地区。2024 年度，公司与"一带一路"沿线国家的 合作进一步加强，在越南、俄罗斯、泰国、菲律宾、韩国、日本、巴基斯坦、约 旦、埃及、孟加拉、土耳其、西班牙、巴西、墨西哥等十多个国家市场营收实现 快速增长，公司境外业务收入同比增长 25%，继续保持快速增长的态势。 公司秉承"技术驱动价值 创新驱动发展"的经营理念，坚持"分种分品 全 程营养"的产品战略，积极布局新业务。2024 年，公司在山东乐陵投资建设"年 产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目"，该项目系列产品是对公司业务在饲料领域 蛋白产品的品类补充，对缓解国内饲料蛋白资源紧缺的现状具有重要意义，符合 国家产业政策，符合我国规模化、标准化养殖发展趋势。项目的建设实施能够进 一步落实猪、水产、家禽等并重的产品战略，避免下游应用饲料种类单一所带来 的市场波动风险并形成覆盖面较广、相关性较强、技术及功能相辅相成的产品组 合，巩固公司在 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制 的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；且内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监 督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...

4月25日美农生物发布2024年度分配预案，拟10派3.2元（含税），预计派现金额合计为4505.11万元。派 现额占净利润比例为90.86%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为2.21%。这是公司上市以来，累 计第3次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派3.2元（含税） | 0.45 | 2.21 | | 2023.12.31 | 10转增3派5.5元（含税） | 0.61 | 2.77 | | 2022.12.31 | 10转增4派6元（含税） | 0.48 | 2.02 | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入4.90亿元，同比下降2.87%，实 现净利润4958.25万元，同比下降21.35%，基本每股收益为0.3443元，加权平均净资产收益率为6.47%。 资金面上看，该股今日主力资金净流出34.16万元，近5日主力资金净流出2774.03万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为6894.91万元，近5 ...

4月25日晚，美农生物(301156)披露2024年财报显示，公司在2024年实现营业收入4.9亿元，较上一年持 平；实现归母净利润4958.25万元；经营活动产生的现金流净额为6716.54万元，同比增长11.87%。此 外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。 目前，美农生物已为亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲等地的四十来个国家及地区提供优质 的产品和服务，国际市场占有率、影响力逐渐扩大。 在国际市场开拓上，美农生物通过加大在产品研发、参加国际畜牧展会、经销商赋能、市场拜访、客户 来访、举办国际营销活动和扩大国际营销队伍等方面的投入，进一步拓展公司国际营销渠道网络，塑 造、推广公司国际市场形象，实现与共建"一带一路"国家的强化合作。 2024年，美农生物在越南、俄罗斯、泰国、菲律宾、韩国、日本、巴基斯坦、约旦、埃及、孟加拉、土 耳其、西班牙、巴西、墨西哥等十多个国家市场营收实现快速增长。前述举措以及业绩表现意味着，美 农生物全球化布局见成效，市场拓展成果显著。 美农生物表示，未来将坚持"一带一路"的国际化市场战略，在深耕细作国内市场的同时，将持续加大对 国际市场的投入，实施"请进 ...

上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海美农生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日 ...