上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，第五届董事会第九次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部 分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》， 同意公司设立全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称"乐陵美农"） 投资建设"年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目"，并变更部分募集资金用途、 使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资该项目，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、 签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事会审议通 过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 我国是饲料蛋白资源严重短缺的国家，且主要的饲料蛋白原料高度依赖进口 （如大豆和鱼粉 80%以上都依赖进口）。2023 年，国务院发布一号文件《中共中 央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文件提出构建 多元化 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-004 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2025 年 1 月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,821,365 股，占公司当前总股本的 2.6319%，最高成交价 为 16.69 元/股，最低成交价为 10.73 元/股，成交总金额为 53,106,041.54 元 （不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法 规的要求。 二、其他说明 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-004 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回 购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则 ...

公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 23.00 元/股调整至不超过 17.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2025 年 1 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,369,665 股，占公司当前总股本的 2.3208%，最高成交价 为 16.69 元/股，最低成交价为 10.73 元/股，成交总金额为 47,233,886.30 元 （不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法 规的要求。 二、其他说明 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-003 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-070 上海美农生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址、注册资本及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司全资子公司成都美溢德生物技术有限公司 因业务发展需要，于近日对注册地址、注册资本及经营范围进行变更，工商变更 登记手续已办理完毕，并收到四川天府新区行政审批局换发的《营业执照》，相 关变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所/ | 四川省成都市天府新区籍田街道红 | | 四川省成都市天府新区籍田 | | | | | 注册地址 | 阳村 1 组武圣路 | 街道红五村 1 | | 组 | 200 | 号 | | 注册资本 | 1,500 万元 | 3,000 万元 | | | | | | 经营范围 | 饲料、饲料添加剂研发、生产、销 | | 许可项目：饲料生产；饲料添 | | | | | | 售；从事货物进出 ...

Group 1: Company Overview and Product Strategy - The company focuses on a diverse range of products including flavoring agents, sweeteners, acidity regulators, functional feed additives, nutritional feed additives, and enzymatic protein feed materials, covering markets such as pigs, ruminants, poultry, aquaculture, and pets [2][3]. - The company has established a competitive advantage in pig products, with high customer recognition for flavoring agents, attractants, acidity regulators, and enzymatic protein products [2][3]. - The company is expanding its product strategy to include ruminants, particularly in the dairy sector, while exploring opportunities in beef and sheep markets [2][3]. Group 2: International Market Development - The company adheres to an internationalization strategy, implementing a "go out, invite in" approach to market development, providing comprehensive services to overseas distributors and customers [3][4]. - In 2024, the company plans to participate in influential international livestock exhibitions to expand its international marketing channels and enhance its global market image [3][4]. - The company aims to strengthen its international market presence along the "Belt and Road" initiative, increasing its influence and market position [3][4]. Group 3: Business Performance and Market Trends - In 2024, the company is focused on market, customer, product, and talent development to drive sustainable growth, emphasizing a customer-centric VCS marketing model [4][5]. - The company is committed to product innovation, enhancing its R&D capabilities, and collaborating with educational institutions for product validation [4][5]. - Despite facing uncertainties, the company maintains a focus on customer needs and aims to mitigate risks through flexible sales strategies and continuous product development [5][6]. Group 4: Industry Outlook and Opportunities - The global feed production reached 1.29 billion tons in 2023, with China's feed production accounting for over 20% of the global total at 322 million tons [6][7]. - The company’s products align with the trend towards efficient, resource-saving, environmentally friendly, and safe modern animal husbandry practices [6][7]. - The company is well-positioned to capitalize on the growing demand for protein feed materials in China, which is heavily reliant on imports [5][6]. Group 5: Customer Base and Sales Model - The company serves a diverse customer base, including large feed enterprises, small and medium-sized feed companies, and major breeding groups [7]. - The sales model primarily involves direct sales to large and medium-sized customers, supplemented by a distribution model for smaller clients [7]. - The company implements differentiated credit policies to manage accounts receivable and mitigate credit risk [7].

上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 5 月 13 日实施完毕后，公司总股本由 112,000,000 股增加至 145,191,440 股，本次回购股份价格上限由不超过 23.00 元/股调整至不超过 17.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | 电话会议 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 首创证券 顾寅 | | | 参与单位名称及 | 首泰金信 廖泽宝 | 杨北京 | | 人员姓名 | 国泰君安 周志鹏 | 朱怿言 | | 时间 | 2024 年 12 月 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：张维娓 | | | | 本次活动主要交流内容如下： | | | | 1 、公司在山东乐陵投资的 | 10 万吨玉米蛋白精加工项目进 | | | | 展情 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | 现场参观 | 电话会议 | | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 参与单位名称及 | 华创证券-吴宇等 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | 时间 ...

致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:40 在上海市嘉定区沥红路 151 号公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五 届董事会第九次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会 第八次会议决议公告》及《上海美农生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-068 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:40； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 12 月6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长洪伟先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中 ...