证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-044 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系 ...

北京市天元律师事务所 关于上海美农生物科技股份有限公司 京天股字（2025）第 467 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 7 月 22 日 14:30 在上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五届 董事会第十二次会议决议公告》《上海美农生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-046 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年 限制性股票激励计划规定 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2、本激励计划的激励对象主要包括：公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨 干、研发管理者和核心技术骨干，以及公司其他核心部门的管理者，不包括独立董事。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占授予时公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 肖伟伟 | 中国 | 董事、核心技术人员 | 15.00 | 4.78% | 0.11% | | 2 | 周茜 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 3.18% | 0.07% | | 3 | 张维娓 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 10.00 | 3.18% | 0.07% | | 小计 | | | | 35.00 | 11.1 ...

上海美农生物科技股份有限公司 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予激励对象符 ...

证券简称：美农生物 证券代码：301156 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予事项 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次实施的限制性股票股权激励计划与股东会审议通过的限制性股票激励 | | | 计划差异情况 | 9 | | 六、本激励计划的授予情况 | 10 | | 七、本次限制性股票授予条件成就情况的说明 | 11 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 14 | | 十、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 | 15 | | （二）咨询方式 | 15 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 美农生物、公司、上市 公司 | 指 | 上海美农生物科技股份有限公司 ...

Group 1: International Business Development - The company has established a sales network in over 40 countries and regions, including Vietnam, Russia, Thailand, and Brazil, adhering to a "deepening domestic and breaking through overseas" market strategy [2][3]. - In the first half of 2025, the company reported a year-on-year growth of over 20% in overseas business revenue for both 2023 and 2024 [4]. Group 2: Corn Protein Processing Project - The company is constructing a corn protein processing project with an annual capacity of 100,000 tons, expected to be completed in 2025 [5]. - Once fully operational, the project will provide 100,000 tons of corn protein products annually, contributing significantly to the global feed industry and generating new revenue streams for the company [5]. Group 3: Product Applications and Advantages - The corn protein products will primarily serve the poultry and aquaculture sectors, diversifying the company's product strategy to mitigate market volatility risks [6][7]. - The project utilizes local corn by-products, enhancing the nutritional value of corn protein through enzymatic hydrolysis, which improves digestibility and absorption [7]. Group 4: Competitive Advantages - The company's core competitive advantages are reflected in three dimensions: product innovation, market management, and talent development [8][9][10]. - The company emphasizes a "full nutrition" product strategy, leveraging proprietary technologies to cater to different animal growth stages and market needs [8]. Group 5: Future Business Plans - The company is exploring opportunities in the pet food and feed sectors, having established partnerships with companies like Fubei [11]. - The company maintains a focus on managing accounts receivable and credit risk through differentiated credit policies and enhanced customer management [12]. Group 6: Digital Transformation - The company has implemented an ERP system and smart manufacturing systems to enhance operational efficiency and customer satisfaction [14]. - The integration of sales, procurement, and production plans aims to improve information accuracy and workflow efficiency [14].

（4）公示结果：在公示时限内，没有组织或个人提出异议，无反馈记录。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《上海美农生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结 合公示情况对激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2025 年 7 月 3 日公开披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《2025 年限制性股票激励 ...

上海美农生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 2025 年 7 月 3 日，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《上海美农生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结 合公示情况对激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2025 年 7 月 3 日公开披露了《2025 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-043 上海美农生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司股东会授 权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公 司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告 如下： 一、《营业执照》的基本信息 1、名称：上海美农生物科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000063081624X7 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：洪伟 5、注册资本：人民币 14078.4675 万元整 8、经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服 ...