上海美农生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事向川、邓纲、刘军岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任职 期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》等相 关规定，就公司在任独立董事向川、邓纲、刘军岭的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： ...

美农生物今日下跌18.47%，全天换手率35.21%，成交额5.92亿元，振幅18.92%。龙虎榜数据显示，营业 部席位合计净买入36.78万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价跌幅达-18.47%上榜，营业部席位合计净买入36.78万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6826.20万元，其中，买入成交额为 3431.49万元，卖出成交额为3394.71万元，合计净买入36.78万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营 业部，买入金额为906.45万元，第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券 营业部，卖出金额为761.43万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3245.34万元，其中，特大单净流出2194.57万元，大单资金净 流出1050.77万元。近5日主力资金净流出2.95亿元。（数据宝） 美农生物4月11日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | ...

近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨13.13%，上榜后5日平均涨25.59%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出7856.06万元，其中，特大单净流出5093.53万元，大单资金净 流出2762.54万元。近5日主力资金净流出1.83亿元。（数据宝） 美农生物4月10日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 914.01 | 861.51 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 846.06 | 690.08 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 814.84 | 614.95 | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 684.67 | 747.01 | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 660.85 | 646.63 | | 卖一 | 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 33 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-019 上海美农生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4月8日至2025年4月 9日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 公司已于 2025 年 4 月 3 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露了《关 于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2025-016）；于 2025 年 4 月 7 日在 符合条件的创业板信息披露网站上披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公 告编号：2025-017）；于 2025 年 4 月 8 日在符合条件的创业板信息披露网站上 披露了《关于股票交易严重异常波动的公告》（公告编号：2025-018）。请广大 投资者理性投资，注意风险。 二、公司关注并核实情况的说明 4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-018 上海美农生物科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续五个交 易日内（2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 100%， 根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司董事会通过自查及电话通讯等方 式，对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大 变化的情形，公司生产经营正常； 4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项； 5、经 ...

日期 当日涨跌幅(%) 换手率(%) 主力资金净流入(万元) | 2025.04.07 | 20.01 | 21.24 | 2208.30 | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.03 | 20.03 | 19.93 | 7958.64 | | 2025.04.02 | -2.08 | 15.90 | -905.80 | | 2025.04.01 | 13.12 | 20.59 | 1226.78 | | 2025.03.31 | -5.65 | 10.23 | -896.36 | | 2025.03.28 | 2.84 | 15.05 | 676.85 | | 2025.03.27 | 2.19 | 7.40 | 242.93 | | 2025.03.26 | 5.68 | 5.59 | 180.27 | | 2025.03.25 | 0.98 | 2.20 | -112.44 | | 2025.03.24 | -3.99 | 2.92 | -138.22 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 智能盯盘 涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-017 上海美农生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 7 日连续一个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之处。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-017 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及电话通讯等方式， 对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如下： 1、公 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-016 上海美农生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项； 5、经核实，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之处。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4月1日至2025年4月 3日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-015 上海美农生物科技股份有限公司 关于投资建设年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目进展 暨取得建筑工程施工许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，第五届董事会第九次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部 分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》， 同意公司设立全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称"乐陵美农"） 投资建设"年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目"，并变更部分募集资金用途、 使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资该项目，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、 签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事会审议通 过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-011 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 18 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-011 2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，董 ...