美农生物（301156）公告，控股股东洪伟一致行动人全裕持有1039.32万股，占7.38%，计划自公告披露 之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价减持不超140.78万股，即不超1%。 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-048 上海美农生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人 股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人洪伟先生的一致行动人上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）（曾用名： 上海全裕投资管理事务所（有限合伙），以下简称"全裕"）持有公司股份 10,393,201 股（占公司当前总股本比例 7.38%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 1,407,846 股（即不超过公司总股本的 1%）。 近日，公司收到股东全裕出具的《关于减持所持上海美农生物科技股份有限 公司股份的减持计划告知函》，现将具体事项公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全裕 | 10, ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-047 上海美农生物科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 限制性股票授予日：2025 年 7 月 22 日 限制性股票授予数量：314.00 万股 限制性股票授予价格：10.04 元/股 重要内容提示： 根据上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性 股票激励计划》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权， 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 7 月 22 日为授予日，向符合条件的 45 名激励对象授予 314.00 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本激励计划采用的激励工具为限制性股 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-045 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 7 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）和《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内 幕信息知情人进行了登记，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 ...

北京市天元律师事务所 关于上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 京天股字（2025）第 460-1 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美农生物科技股份有限公 司（以下简称"美农生物"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问， 为公司本次股权激励计划授予事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《上海美农生物科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及本所 律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经 办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者 存在 ...

北京市天元律师事务所 关于上海美农生物科技股份有限公司 京天股字（2025）第 467 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 7 月 22 日 14:30 在上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五届 董事会第十二次会议决议公告》《上海美农生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-044 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-046 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年 限制性股票激励计划规定 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2、本激励计划的激励对象主要包括：公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨 干、研发管理者和核心技术骨干，以及公司其他核心部门的管理者，不包括独立董事。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占授予时公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 肖伟伟 | 中国 | 董事、核心技术人员 | 15.00 | 4.78% | 0.11% | | 2 | 周茜 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 3.18% | 0.07% | | 3 | 张维娓 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 10.00 | 3.18% | 0.07% | | 小计 | | | | 35.00 | 11.1 ...

上海美农生物科技股份有限公司 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予激励对象符 ...