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美农生物: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-03 16:26
Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 22, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site voting and online voting options [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2] Voting Procedures - Shareholders can attend the meeting in person or authorize a representative to attend [2] - Voting rights can be exercised either through on-site or online voting, but not both for the same proposal [2][3] - The voting results will be based on the first valid vote in case of duplicate voting [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the "2025 Restricted Stock Incentive Plan (Draft)" and its management measures [3] - These proposals require a two-thirds majority approval from the attending shareholders [3][4] Registration Details - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [4][5] - Registration can also be done via mail or fax for remote shareholders, but must be completed by July 21, 2025 [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone, fax, or email [5][6]
美农生物: 北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的法律意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-03 16:26
Core Viewpoint - The legal opinion from Beijing Tianyuan Law Firm confirms that Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. is eligible to implement its 2025 restricted stock incentive plan, adhering to relevant laws and regulations [1][2][4]. Group 1: Eligibility for Stock Incentive Plan - Shanghai Meinong Biotechnology has met the conditions for implementing a stock incentive plan as per the Management Measures [2][4]. - The company is a legally established and effectively existing joint-stock company, with no circumstances that would prevent it from implementing the stock incentive plan [3][4]. Group 2: Legality and Compliance of the Incentive Plan - The incentive plan has been reviewed and found to comply with the relevant provisions of the Management Measures and Listing Rules [5][8]. - The plan includes specific provisions regarding the types, sources, and quantities of restricted stock, which align with regulatory requirements [6][7]. Group 3: Legal Procedures Followed - The company has followed the necessary legal procedures, including meetings of the independent directors and the remuneration and assessment committee, to approve the incentive plan [8][10]. - The company will disclose the names and positions of the incentive plan participants prior to the shareholders' meeting, ensuring transparency [9][11]. Group 4: Financial Support and Impact on Shareholders - The company has committed not to provide any financial assistance to the incentive plan participants for acquiring restricted stock, in compliance with regulations [12]. - The incentive plan is not expected to harm the interests of the company or its shareholders, as confirmed by the remuneration and assessment committee [12][13]. Group 5: Conclusion - The legal opinion concludes that the incentive plan is compliant with the Management Measures and requires approval from the shareholders' meeting to be implemented [14].
美农生物(301156) - 北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的法律意见
2025-07-03 14:16
北京市天元律师事务所 关于上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字(2025)第 460 号 致:上海美农生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受上海美农生物科技股份有限公 司(以下简称"美农生物"、"公司"或"上市公司")的委托,担任公司 2025 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划")的专项法律顾问, 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审阅了公司拟定的《上海美农生物科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")以及本所 律师认为需要审查的其他文件,对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经 办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等规定及本法律 ...
美农生物(301156) - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2025-07-03 14:16
上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司法 人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系, 吸引与留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨 干、研发管理者和核心技术骨干,以及公司其他核心部门的管理者的积极性,使 其更诚信勤勉地开展工作,以促进公司业绩稳步持续提升,确保远期发展战略及 经营目标的实现,拟实施 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计 划")。 为保证本激励计划的顺利实施和规范运行,现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海美农生物科技股份有限公司 章程》、本激励计划的相关规定,并结合公司实际情况,特制定《上海美农生物 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称 "本办法")。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理 ...
美农生物(301156) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-07-03 14:15
证券代码:301156 证券简称:美农生物 公告编号:2025-041 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的规定,经上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第五届董事会第十二次会议审议通过,公司决定于 2025 年 7 月 22 日(星期二) 召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开的时间:2025 年 7 月 22 日(星期二)14:30; (2)网络投票时间:2025 年 7 月 22 日(星期二); 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易 ...
美农生物(301156) - 第五届董事会第十二次会议决议公告
2025-07-03 14:15
证券代码:301156 证券简称:美农生物 公告编号:2025-040 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 7 月 3 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中,董事邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董 事长洪伟先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要 的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董 事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理者和核心技术骨干,以及 公司其他核心部门的管理者的积极性,有效地将股东 ...
美农生物(301156) - 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
2025-07-03 14:02
上海美农生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》(以下简称"《自律监管指南第 1 号》")及《上海美农生物科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对《上海美农生物科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划 (草案)》")及其他相关资料进行审核,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 ...
美农生物(301156) - 2025年限制性股票激励计划(草案)摘要
2025-07-03 14:02
证券代码:301156 证券简称:美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案)摘要 二零二五年七月 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 / 27 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 314.00 万股,约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 14,078.4675 万股的 2.23%。本次授予为一 次授予,无预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票,累计未超过公司股本总额的 1%。 本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,若公司 ...
美农生物(301156) - 2025年限制性股票激励计划(草案)
2025-07-03 14:02
证券代码:301156 证券简称:美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案) 二零二五年七月 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 / 32 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 特别提示 一、《上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"本激励计划")系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、法规、规范性文件,以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》 制订。 二、本 ...
美农生物(301156) - 股权激励计划自查表
2025-07-03 14:02
股权激励计划自查表 公司简称:美农生物 股票代码:301156 独立财务顾问:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项(是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用) | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 36 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 ...