证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-030 上海美农生物科技股份有限公司 关于修订相关公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订相关公司制度的议 案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关 制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《募 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开 5 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有 效履行了审查和监督等职责。公司 2024 年度监事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议及表决通过的议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 关于公司《2023 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-033 上海美农生物科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-021 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-020 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事王继红、熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 202 ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计 算，合计派发现金 45,051,096 元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、相关审议程序及意见 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-027 （一）独立董事专门会议审核意见 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，独立 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.3443 yuan, a decrease of 20.7% compared to 2023's 0.4342 yuan [1] - The net profit for 2024 is 0.5 billion yuan, down 20.63% from 0.63 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is 6.47%, a decline of 19.43% from 8.03% in 2023 [1] - The total operating revenue for 2024 is 4.9 billion yuan, a slight decrease of 2.78% from 5.04 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 33.8976 million shares, accounting for 49.29% of the circulating shares, with a change of 311,100 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Tang Ling, holds 15.2707 million shares, representing 22.20% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Li Da, holds 5.1188 million shares, accounting for 7.44%, also with no change [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 3.2 yuan per share (including tax) [3]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议分别审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红和关联监事吕学宗已回避 表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意；保 荐机构中泰证券对该事项出具了无异议的核查意见。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证了报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司 ...