第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《上海美 农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或 者将关联交易非关联化。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 上海美农生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （二） ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-024 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人刘军岭作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各 专门委员会的各项提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审 议事项发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实 履行作为独立董事的责任与义务。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性 要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理" ...

"『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海美农生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于上海美农生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0073 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海美农生物科技股份 有限公司〈以下简称"美农生物"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 07 日出具了容诚审字 [2024]200Z0060 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,美农生物管理层编制了后附 的上海美农生物 ...

上海美农生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维 护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《上海美农生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理及相关事项。本制度适用 于公司内幕信息知情人的登记管理工作。 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信 息的人员。内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉的涉及公司核心的经营、财务 数据以及其他可能对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司 ...

经核查独立董事向川、邓纲、刘军岭、刘凤委的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海美农生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事向川、邓纲、刘军岭以及报告 期内届满离任独立董事刘凤委的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 7 日 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-025 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日收到公司董事张维娓女士提交的书面辞职报告，张维娓女士因个人原因辞 去公司董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书的职务。 张维娓女士作为第五届董事会董事职务的原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，张维娓女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对 公司日常生产经营产生重大不利影响，张维娓女士的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，张维娓女士间接持有公司股份 336,000 股，占公司总股本的 0.30%，其配偶及关联人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于修订并制定相关公司制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公 司结合实际情况，对相关制度进行修订或制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人邓纲作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项 提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客 观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事 的责任与义务。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性 要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 二、独立董 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-016 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已 由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资 ...