上海美农生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《上海美农 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，根据 法律、行政法规、部门规章及其他有关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备 查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记，并在中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。控股子公司发生的对公 司股价可能产生重大 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；且内部控制 的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设 有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...

上海美农生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》") 和《上海美农生物科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 (五) 最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 ...

中泰证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 关于上海美农生物科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 发展需要，计划在 2024 年度与上海禾丰饲料有限公司（以下简称"上海禾丰"）、 重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称"向荣化工"）、上海家惠美农 动物营养科技有限公司（以下简称"家惠美农"）发生关联交易，预计 2024 年 度与关联方发生日常关联交易额度不 ...

上海美农生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及 高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他 人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司；公司的全资、控股子 公司对合并报表外的主体提供担保，视同公司提供担保。 第二章 对外担保审批权限 第四条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保实行公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，子公 司不得对外提供担保 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-019 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海美农生物科技股份有限公司 1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风 险的短期（不超过 12 个月）理财产品，包括但不限于结构性存款等产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议，分别审 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及 全资子公司的现金资产收益，合理安排公司资金，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度及期限 进行现金管理所使用的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来 源合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （五）实施方式 在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权公司财务总监指导相关部 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、与财务报表相关的内部控制的情况介绍 为保证公司经营活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实 现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况，依据《公司法》 《证券法》《会计法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等有关 规定及其他相关的法律法规，制定了生产、采购、销售、研 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职 权和义务，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下 ： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司2023年度监事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议及表决通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年3月7日 | 1. | 关于调整部分募集资金投资项目实施进 | | 第十五次会议 | | | 度的议案 | | | | 1. | 关于公司《2022年度监事会工作报告》的 | | | | | 议案 | | | | 2. | 关于公司《2022年度财务决算报告》的议 | | | | | 案 ...

上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海美农生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年度末合伙人数量 179 人，注册会计 师人数 1395 人，涉及主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材 ...