证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-017 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 7 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润 63,045,312.79 元；母公司 2023 年度实现 净利润 48,213,251.61 元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 4,821,325.16 元。母公司截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币 186,471,986.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分 配的利润为 249,8 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-020 上海美农生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海美农生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度相关审计工作。本议案尚需提交 公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚是一家具备证券、期货相关业 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，本着对公司负责的原则，认真执行董事会、股东 大会的各项决议，维护公司和全体股东利益，完善和规范公司运作。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司年度经营业绩情况 2023年度，公司实现营业总收入504,419,868.40元，较上年同期增长4.37%； 实现归属于上市公司股东净利润 63,045,312.79 元，较上年同期增长 20.10%； 2023 年末，公司资产总额 838,823,832.71 元，较上年度末减少 5.41%；归属于 上市公司股东的净资产 799,105,245.54 元，较上年度末增加 2.23%。其中，子 公司成都美溢德生物技术有限公司（以下简称"成都美溢德"）和国际市场的业 务实现成果显著。成都美溢德通过持续塑造公司蛋白质营养专家形象，同时，抓 住国内市 ...

上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 7 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会 主席吕学宗先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-014 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物开展套期保值业务的事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、拟开展的外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值业务的交易目的 随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发展，公司及 子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营 业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧 密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-015 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 一、日常关联交易基本情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 发展需要，计划在 2024 年度与上海禾丰饲料有限公司（以下简称"上海禾丰"）、 重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称"向荣化工"）、上海家惠美农 动物营养科技有限公司（以下简称"家惠美农"）发生关联交易，预计 2024 年 度与关联方发生日常关联交易额度不超过 5,800 万元。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议分别审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红和关联监事吕学宗已回避表决。 该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意；保荐机构中 泰证券股份有限公司对该事项出 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对美农生物 2023 年度募集资金存放与使用事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 ...

上海美农生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告办法 | 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 修改章程 | | 44 | | 第十二章 附则 | | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由上海美农饲料有限 ...

上海美农生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章和规范性文件以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 公司对募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第 ...

上海美农生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海美农生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证 券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开 ...