证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-027 上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-027 二、其他说明 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 504.42 million, an increase of 4.37% compared to CNY 483.32 million in 2022 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 63.05 million, reflecting a growth of 20.10% from CNY 52.49 million in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 60.04 million, up 42.76% from CNY 42.05 million in the previous year [22]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5629, a 5.10% increase from CNY 0.5356 in 2022 [22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 838.82 million, a decrease of 5.41% from CNY 887.05 million at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.23% to CNY 799.11 million compared to CNY 781.66 million in 2022 [22]. - The company reported a total of CNY 4.26 million in non-recurring gains for 2023, up from CNY 2.22 million in 2022 [28]. - The company's revenue for the feed industry reached ¥504,419,868.40, with a year-on-year increase of 4.37% [90]. - The gross profit margin for the feed industry was 29.93%, up by 0.90% compared to the previous year [90]. - The sales volume increased by 13.46% to 36,694 tons, while production volume rose by 23.88% to 37,585 tons [91]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development in nutritional feed additives, which are essential for enhancing animal health and production efficiency [16]. - The company is focused on the research and development of feed additives and enzyme hydrolyzed protein feed materials, targeting the feed processing and aquaculture industries [33]. - The company invested ¥21,965,500 in R&D, accounting for 4.35% of operating revenue, focusing on functional feed additives and enzyme hydrolyzed protein products [85]. - The company has strengthened its R&D capabilities, with 69 technical personnel and has received 4 new invention patents and 2 utility model patents in 2023, enhancing its innovation capacity [72]. - The company is in the research phase for several new products, including functional additives for pigs and poultry, aimed at expanding its product line [98]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the animal nutrition sector [16]. - The company has established a nationwide sales network and expanded its international market presence, serving dozens of countries across multiple continents [44]. - The company has developed a sales network in over 18 countries, including Vietnam, Russia, and Brazil, and plans to continue expanding internationally along the "Belt and Road" initiative [68]. - The company aims to enhance its market share in the domestic market while also expanding into overseas markets, particularly in Southeast Asia, South Asia, and the Middle East [131]. - The company plans to launch 2 new products aimed at improving breeding efficiency and reducing costs for piglets and poultry [131]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate financial reporting and has ensured all board members attended the meeting to review the annual report [3]. - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency [144]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds or violations of obligations [145]. - The company actively engages in investor relations, providing timely and accurate information to shareholders and stakeholders [148]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed [142]. Employee Development and Welfare - The company conducted a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and improving work efficiency, with a focus on new employee onboarding and management training [196]. - The company has a total of 416 employees receiving compensation, with a professional composition including 167 production personnel, 81 sales personnel, and 69 technical personnel [193]. - The company has 30 retired employees for whom it bears costs, indicating a commitment to employee welfare [193]. - The company’s training plan is designed to align employee development with corporate strategy and annual operational goals [196]. Risks and Challenges - The company faces cyclical fluctuations in the pig farming industry, which impacts demand for pig feed and additives, and plans to diversify its product applications to mitigate risks [133]. - The company is exposed to risks from changes in the international market environment, including political and economic factors, which could affect its overseas business [134]. - The company recognizes increased competition in the market due to rising consumer awareness of food safety and health, and plans to strengthen its talent and technology capabilities [137]. - The company is at risk from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs, and has established long-term relationships with suppliers to mitigate this risk [138]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders had the opportunity to exercise their rights [144]. - The company held its annual shareholders meeting on May 17, 2023, with a participation rate of 61.51% [157]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2023 took place on September 14, 2023, with a participation rate of 50.67% [157]. - The company has a clear strategy for enhancing its competitive advantages and market position through governance improvements [144]. Future Outlook - In 2024, the company will emphasize "growth, execution, and innovation" as its operational keywords, aiming for high-quality development through product and process innovation [126]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies [175]. - The company plans to strengthen its marketing capabilities for poultry products and increase resource investment in R&D [128].

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人刘凤委作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项提案，并充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客观的意见，致 力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事的责任与义务。 现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘凤委，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士。2017 年 6 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事；2023 年 5 月 17 日，公司召 开 2022 年年度股东大会后，本人不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会 下设各专门委员会职务。 2023 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-013 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 7 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中，董事熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生以及报告期内届满离任的独 立董事刘凤委先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对美农生物 2023 年度募集资金存放与使用事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人邓纲作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项 提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客 观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事 的责任与义务。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性 要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 二、独立董 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性 要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人向川作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项 提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客 观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事 的责任与义务。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、独立董 ...

中泰证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 关于上海美农生物科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 发展需要，计划在 2024 年度与上海禾丰饲料有限公司（以下简称"上海禾丰"）、 重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称"向荣化工"）、上海家惠美农 动物营养科技有限公司（以下简称"家惠美农"）发生关联交易，预计 2024 年 度与关联方发生日常关联交易额度不 ...

上海美农生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《上海美农 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，根据 法律、行政法规、部门规章及其他有关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备 查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记，并在中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。控股子公司发生的对公 司股价可能产生重大 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；且内部控制 的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设 有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...