证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-017 上海美农生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 7 日连续一个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之处。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-017 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及电话通讯等方式， 对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如下： 1、公 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-016 上海美农生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项； 5、经核实，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之处。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4月1日至2025年4月 3日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 ...

Group 1 - China Aluminum reported a net profit of 12.4 billion yuan for 2024, an increase of 85.38% year-on-year, with a proposed cash dividend of 0.135 yuan per share [1] - Lihua Technology's net profit for 2024 decreased by 25.41% to 245 million yuan, with a proposed cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [1][2] - Zhongjing Food achieved a net profit of 175 million yuan in 2024, up 1.81% year-on-year, proposing a cash dividend of 8 yuan per 10 shares [3][4] - Sanwei Chemical's net profit fell by 6.92% to 263 million yuan, with a proposed cash dividend of 3 yuan per 10 shares [5] - Meino Biological's project for corn protein processing has received construction approval, with an investment of approximately 391 million yuan [6][7] Group 2 - Guangdian Electric's net profit surged by 411.28% to 74.73 million yuan, proposing a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [13][14] - Xin'ao Co. reported a net profit of 4.493 billion yuan for 2024, down 36.64%, with a proposed cash dividend of 10.3 yuan per 10 shares [15] - Huaren Pharmaceutical's subsidiary received approval for a raw material drug, enhancing its product line [16] - Huanxin Technology received a project confirmation from BAIC Group for two display screen products, expected to enter mass supply [17] - Haitong Development plans to purchase four bulk carriers for a total of 59.25 million USD to expand its fleet [18] Group 3 - Guochuang High-tech won a bid for an asphalt procurement project worth 128 million yuan [22][23] - Huayi Pharmaceutical's subsidiary received overseas marketing approvals for several products [24] - Haisco's innovative drug HSK41959 has received clinical trial approval [25] - Hetai Machinery's subsidiary obtained a patent for a dust-proof chain technology [28] - Le Xin Medical's fetal heart rate monitor registration renewal application has been accepted [29] Group 4 - Feilong Co. became a designated supplier for an international client's electronic oil pump project, with expected sales of approximately 160 million yuan [29] - Yunnan Copper reported a net profit of 1.265 billion yuan for 2024, down 19.9%, with a proposed cash dividend of 2.4 yuan per 10 shares [42] - China Merchants Bank's net profit increased by 1.22% to 148.39 billion yuan, proposing a cash dividend of 20 yuan per 10 shares [43] - Shuanghui Development's net profit decreased by 1.26% to 4.989 billion yuan, with a proposed cash dividend of 7.5 yuan per 10 shares [44]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-015 上海美农生物科技股份有限公司 关于投资建设年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目进展 暨取得建筑工程施工许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，第五届董事会第九次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部 分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》， 同意公司设立全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称"乐陵美农"） 投资建设"年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目"，并变更部分募集资金用途、 使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资该项目，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、 签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事会审议通 过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 38,000.00 | 36,328.78 | 公司本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超 募资金为 4 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-011 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 18 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-011 2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，董 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及 全资子公司的现金资产收益，合理安排公司资金，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度及期限 公司及全资子公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理 额度授权期限届满之日（即 2025 年 ...

1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以 及其他专业机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自第五届 董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即 2025 年 4 月 6 日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效，在不超过上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自第五届董事会第五次会 议审议通过的现金管理额度授权期限届 ...

重要内容提示： 1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风 险的短期（不超过 12 个月）理财产品，包括但不限于结构性存款等产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度 自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即 2025 年 4 月 6 日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效，在不 超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 2025 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九 次会议，分别审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本 议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-012 上海美农生物科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 18 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理， 不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的 ...