募集资金年度存放与使用鉴证报告 上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 容诚专字[2024]200Z0074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0074 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美农生物年度报告披露之目的使用，不 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-018 上海美农生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以 及其他专业机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司在不影响正常经营及确保资金 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-013 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 7 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中，董事熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生以及报告期内届满离任的独 立董事刘凤委先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-023 上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易期限内 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值外币，与具有外汇套期保值业 务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务，包括不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。 本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 经公司第五届董事会第二次会议审议通过的套期保值的额度将自动失效，但已经 发生的套期保值业务可继续执行，新旧套期保值业务余额合计不超出本次审议的 额度。 2、审议程序：上述事项已经公司独立董事 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-021 上海美农生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订内容 为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关文件的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的副总经理、 | 第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的副总经理、 | | 1 | | | | | 董事会秘书、财务总监。 | 董事会秘书、财务总监以及董事 | | | | 会确定的其他高级管理人员。 | ...

上海美农生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对 性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-026 上海美农生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-010 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-009 上海美农生物科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 3 月 13 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 159,765 股，占公司总股本的 0.1426%，最高成交价为 14.75 元 /股，最低成交价为 14.34 元/股，成交总金额为人民币 2,321,374.50 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-009 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券-顾熀乾 参与单位名称及 中庚基金-张炜舜 人员姓名 瑞和投资-顾芸芝 时间 2024 年 3月 8日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：张维娓 人员姓名 国际营销中心负责人：呼延凌郡 本次活动主要交流内容如下： 1、请介绍一下公司的产品线布局和产品结构 答： ...