证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-038 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非独立 董事周小秋先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号：2023-032）。为了保证董事会有效运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过《关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意推举肖伟伟女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意 的独立意见 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-037 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 40,503.31 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 20,873.12 | | 其中：置换自筹资金预先投入项目金额 | 13,224.97 | 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 ...

经认真审议，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司严格遵 守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不 存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于公司补选第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会本次提名的第五届董事会非独立董事候选人 肖伟伟女士，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，具备担任上市公司董事的任职资格 和能力。 上海美农生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------| | | | | 编号：2023-06 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 国弘天下资本集团有限公司 | 孙世文等 | | | 参与单位名称及 | 上海泽恒基金管理有限公司 | 张鹏 | | | 人员姓名 | 上海万得基金销售有限公司 | 唐晗哲 | | | | 首创证券股份有限公司 | 顾寅等 | | | 时间 | 2023 年 7 月 13 日（周四） | 10:00-12:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事会秘书：张维娓 | | | ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|------------------------| | | | 编号：2023-05 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 国新证券股份有限公司 | | | 人员姓名 | 深圳宽裕资产管理有限公司 | | | 时间 | 2023 年 6 月 28 日（周三） | | | 地点 | 公司办公室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：张维娓 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：彭巧 | | | | | | | | | | | | 1、相比 2022 | 年业绩下滑的主要原因及 | | | 应对措施有哪些？ | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|--------| | | | 编号： | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 首创证券股份有限公司 | | | 参与单位名称及 | 首创京都期货有限公司 | | | 人员姓名 | 东方财富证券股份有限公司 | | | | 上海睿华资产管理有限公司 | | | 时间 | 2023 年 6 月 14 日（周三） | | | 地点 | 公司办公室 | | | | 董事会秘书：张维娓 | | | 上市公司接待 | | | | | 财务总监：周茜 | | | 人员姓名 | | | | | 市场部总监：张吉海 | | 本次活动采用现场交流的方式举行，主要交流内容如下： 1、与同类公司相比，公司的核心 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | 其他（2023 | | 参与单位名称及 | 线上参与"2023 | | 人员姓名 | 的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 10 | | 地点 | "上证路演中心"（ | | | 董事长兼总经理：洪伟 | | 上市公司接待 | | | | 董事、副总经理、董事会秘书：张维娓 | | 人员姓名 | | | | 财务总监：周茜 | | | 公司于 2023 年 5 月 | | | 心"（ | | | | | | | 投资者关系活动 1、问：请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公 主要内容介绍 司的投资者？公司今年的增长点主要是哪些？ 答：尊敬的投资者，您好，公司管理层对公司的长期经营和发 展充满信心。公司将继续聚焦猪、反刍、家禽、水产、宠物等 领域 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | 线上参与"2022 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | | | 董事长兼总经理：洪伟 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：张维娓 | | 上市公司接待 | | | | 财务总监：周茜 | | 人员姓名 | | | | 独立董事：向川 | | | 保荐代表：吴彦栋 | | | 公司于 2023 年 5 月 | | | 台"（https://ir.p5w.net | | | | | | 如下： | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | 2、问：公司业绩尚可，分 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-007 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 91,015,564.31 | 106,122,346.48 | -14.24% | | 归属 ...